دادستان کل نیویورک به دنبال نظارت ویژه برای نظارت بر شرکت ترامپ | دونالد ترامپ

لتیتیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، روز پنجشنبه از دادگاه خواست تا یک ناظر مستقل را برای نظارت بر شرکت خانوادگی دونالد ترامپ قبل از شروع پرونده کلاهبرداری مدنی – علیه رئیس جمهور سابق، سه فرزند بزرگسالش و شرکت املاک و مستغلات خانواده – تعیین کند. به محاکمه

دستور جیمز همچنین به دنبال این بود که شرکت ترامپ را از انجام “تجارت مهم کلاهبرداری و غیرقانونی” دقیقاً از نوع توصیف شده در دادخواستی که دفتر ترامپ علیه او در ماه سپتامبر ارائه کرده بود، منع کند.

اسناد دادگاه نشان می دهد که جیمز از یک دادگاه ایالتی در منهتن خواسته است تا سازمان ترامپ را از تخلیه دارایی هایش در حین انجام پرونده منع کند و از صدور صورت های مالی که روش آنها را توضیح نمی دهد جلوگیری کند. جیمز خواستار تسریع این پرونده شد و به دنبال تاریخ محاکمه برای اکتبر 2023 بود.

دادستان کل گفت که نصب مانیتور قبل از محاکمه برای اطمینان از عدم فروش دارایی های شرکت و نظارت بر ارسال اطلاعات مالی آن به اشخاص ثالث ضروری است.

در این حکم ادعا شده بود که علیرغم شکایت کمتر از یک ماه پیش، ترامپ و همکارانش به فعالیت‌هایی پرداخته‌اند که می‌دانستند «نادرست یا تقلبی» است.

مثال‌ها عبارتند از بیانیه‌ای در سال 2021 که هنوز دارای سیستم نامناسب «دارایی‌های ثابت» است که برای تعیین ارزش به چوب‌های گلف وی استفاده می‌شود، و همچنین عدم محدودیت در استفاده از دارایی Mar-a-Lago هنگام ارزیابی آن دارایی. علاوه بر این، ظاهراً ترامپ همچنان ۹۳ میلیون دلار از شراکت با سازمان املاک و مستغلات Vornado را به عنوان متعلق به خودش نگه داشته است.

جیمز در ماه سپتامبر از ترامپ، سه فرزند بزرگسالش – دونالد ترامپ جونیور، اریک ترامپ و ایوانکا ترامپ – و این شرکت شکایت کرد و آن را متهم کرد که دارایی‌ها و دارایی خالص خود را از طریق یک دهه دروغ به بانک‌ها و بیمه‌گران ارزش‌گذاری کرده است.

ترامپ و شرکت او تخلفات را رد کرده و این پرونده را یک “شکار جادوگر” با انگیزه سیاسی می نامند. جیمز یک دموکرات است.

از طریق شکایت، جیمز به دنبال برکناری ترامپ ها از قدرت در شرکتشان، منع ترامپ و سه کودک بزرگسالی که در پرونده نام برده می شود به عنوان افسر یا مدیر شرکت در نیویورک فعالیت می کنند، یک ناظر در شرکت تحمیل می کند و «ترامپ را منع می کند. سازمان از خرید هر گونه املاک تجاری یا دریافت وام از نهادهای مستقر در نیویورک به مدت پنج سال.

سازمان ترامپ هتل‌ها، زمین‌های گلف و سایر املاک و مستغلات را در سراسر جهان مدیریت می‌کند و بیش از سه سال توسط جیمز تحت بازرسی قرار داشت.

الوین براگ، دادستان منطقه منهتن، به طور جداگانه سازمان ترامپ را به کلاهبرداری مالیاتی جنایی متهم کرده و خود را برای محاکمه 24 اکتبر آماده می کند.

جیمز در دستور درخواست یک نماینده مستقل را داشت که تا زمان محاکمه، بر هر گونه فعالیت مرتبط با به اشتراک گذاری اطلاعات مالی نظارت کند.

با توجه به محوریت یک گروه خاص از شخصیت‌ها در رفتار متقلبانه – از جمله آقای ترامپ، آقای وایسلبرگ، آقای مک‌کانی، دونالد ترامپ، جونیور (به عنوان متولی) و اریک ترامپ – و ادامه نقش بسیاری از آنها در این رفتارهای نزدیک سازمان ترامپ، رهبری شرکت را نمی‌توان برای اطمینان از صحت ارائه‌های مالی در مورد دارایی‌ها و دارایی خالص آقای ترامپ، گمراه‌کننده (از جمله با حذف حقایق مهم) و مطابق با اصول حسابداری قابل اعتماد، تکیه کرد.

این که آقای ترامپ – شخصی که مالکیت ذی‌نفع بر دارایی‌های سازمان ترامپ دارد و کنترل مؤثری بر آنها دارد – به تمجید از اظهارات ادامه می‌دهد، تأییدی است که انتصاب یک ناظر مستقل موجه و مناسب است.»

این پرونده همچنین جزئیاتی در مورد اینکه چرا دفتر جیمز به سازمان ترامپ بی اعتماد شده بود، ارائه کرد.

زمانی که OAG نگرانی خود را از اینکه سازمان ترامپ ممکن است به دنبال انتقال دارایی ها به خارج از ایالت باشد را مطرح کرد و از مشاور خواست تا اطمینان حاصل کند که در ماه های آینده تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد شد. [OAG] حداقل اخطار معقولی در مورد انتقال دارایی ها خواهد داشت»، سازمان ترامپ هیچ تضمینی ارائه نکرد.