کلاهبردار که وجوه فوق العاده افراد مسن را به عنوان “جکپات نهایی” توصیف کرده بود، اقرار به گناه کرد | اخبار استرالیا

یک زن ملبورنی که در یک سندیکای بین‌المللی برای کلاهبرداری میلیون‌ها دلار از حساب‌های بازنشستگی استرالیا مشارکت داشت، افراد مسن را به عنوان برنده تمام پولها توصیف کرد.

Jasmine Vella-Arpaci، 24 ساله، تنها توطئه کننده ای است که به دلیل کلاهبرداری متهم شده است، که منجر به دریافت بیش از 3 میلیون دلار از حساب های بازنشستگی و 238,000 دلار از معاملات سهام شد.

آنها همچنین تلاش کردند 1.8 میلیون دلار از صندوق های فوق العاده و 5.7 میلیون دلار سهام به دست آورند.

پس از آن بیش از 2.5 میلیون دلار از طریق هنگ کنگ شسته شد و Vella-Arpaci کاهش قیمت ارزهای دیجیتال را دریافت کرد.

او روز چهارشنبه به دو اتهام توطئه برای کلاهبرداری در مورد کلاهبرداری های بازنشستگی جداگانه و معاملات سهام و توطئه برای معامله عواید ناشی از جرم اعتراف کرد.

او و همکارانش اسناد شناسایی را در وب تاریک معامله کردند و وب‌سایت‌های فیشینگ و تبلیغات Google را که ظاهراً سایت‌های ورود به صندوق‌های بازنشستگی هستند، ایجاد کردند و قصد داشتند جزئیات ورود اعضا را به دست آورند.

آنها با استفاده از مدارک شناسایی مسروقه حساب بانکی باز کردند و سپس به حساب های بازنشستگی و معاملات سهام دسترسی پیدا کردند و وجوه را برداشت و در حساب های تازه افتتاح شده واریز کردند.

اطلاعات تماس تغییر کرد تا قربانیان در تاریکی باقی بمانند.

کارت‌های نقدی حساب‌های جدید به آدرس‌های جعلی و برای هم‌دستانی‌ها در هنگ‌کنگ فرستاده شد، جایی که افراد برای استفاده از آن‌ها برای شستشوی درآمدها استخدام شدند.

Vella-Arpaci در آوریل 2019 پس از بازگشت از سفر به ترکیه در فرودگاه ملبورن دستگیر شد.

فیونا تاد، قاضی دادگاه شهرستان ویکتوریا در جریان جلسه قبل از صدور حکم به او گفته شد که نقش او در این توطئه بسیار مهم بود.

او از وب تاریک برای خرید جزئیات ورود استفاده می‌کرد و کسب‌وکارهایی را با نام‌های کاربری سرپرست، منابع انسانی یا حسابدار هدف قرار می‌داد، به این امید که به او امکان دسترسی به جزئیات حساب بازنشستگی و اسناد شناسایی را بدهد.

Vella-Arpaci حساب‌های مربوط به افرادی را که در سن واجد شرایط بودن برای دسترسی هستند، به عنوان “جکپات نهایی” توصیف کرد.

پلیس 1400 سند را در رایانه توقیف شده او پیدا کرد، از جمله گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت نقدی و کارت مدیکر.

او اعتراف کرد که اسناد شناسایی را برای تغییر نام یا تاریخ تولد دستکاری کرده و سپس آنها را با مهر گواهی غلط مهر می کند.

زمانی که او در ترکیه بود، ولا-آرپاچی فردی را برای ایفای نقش خود استخدام کرد و دستورالعمل هایی را در رایانه خود در مورد نحوه جمع آوری کارت های نقدی از املاک خالی برای ارسال به هنگ کنگ گذاشت.

او پوشیدن لباس «نیمه مناسب» و استفاده از عینک آفتابی را به عنوان لباس مبدل توصیه کرد، در اواسط بعدازظهر که مردم هنوز سر کار بودند یا بچه‌ها را از مدرسه جمع می‌کردند، بروند و اگر «سرم داغ» به نظر می‌رسید، مأموریت را رها کنید.

Vella-Arpaci همچنین توصیه کرد هنگام دست زدن به اسناد از دستکش استفاده کنید.

او گفت: “همیشه وقت خود را برای انجام درست آن صرف کنید – یک روز در پست کمتر از یک حبس ابد است.”

جلسه رسیدگی ادامه دارد.