توسعه دهنده ای که رویاهای کارائیب را در کلاهبرداری 226 میلیون پوندی به کابوس تبدیل کرد | جرم

دیوید ایمز، تاجر اسکس، سرمایه‌گذاران را با وعده رویایی در دریای کارائیب جذب کرد، اما کلاهبرداری 226 میلیون پوندی که او مرتکب شد هزاران نفر را با کابوس از دست دادن پس‌انداز و حقوق بازنشستگی مواجه کرد.

او از طریق بروشورهای براق، رویدادهای بازاریابی شیک و قدرت کشش افراد مشهور، از جمله ستارگان سابق ورزشی مانند تنیسور پت کش، بازیکن گلف، گری پلیر و فوتبالیست اندی تاونسند و باشگاه فوتبال لیورپول، مردم را متقاعد کرد که در تعطیلات خارج از برنامه سرمایه گذاری کنند. کابانا و آپارتمان در سراسر دریای کارائیب و در برزیل.

ایمز 70 ساله که دو بار از طریق شرکت‌های فروش مبلمان و پنجره‌های باغ ورشکست شد و تجربه اشتراک زمانی داشت، در سال 2005 گروه هارلکین را راه‌اندازی کرد که یک شبکه بین‌المللی از شرکت‌های توسعه استراحتگاه است. او 8200 واحد در هفت استراحتگاه فروخته بود.

مشکل این بود که کمتر از 200 واحد تا به حال ساخته شده بود و همه آنها در یک استراحتگاه بودند، خلیج Buccament در سنت وینسنت و گرنادین ها، که تنها از هفت واحدی بود که ایمز موفق به ساخت آن شد. زمانی که هارلکین سقوط کرد، با 1.2 میلیارد پوند کسری مواجه شد.

ایمز به‌عنوان صندلی «بسیار کاریزماتیک» هارلکین، معتقد بود که او یک «روی‌بین» است، اما به‌عنوان «شخصیتی از نوع والتر میتی» توصیف شده است. او با همسرش کارول و پسرش دن به عنوان کارگردان، مسئول اجرای روزانه هارلکین بود. پسر دیگری به نام متیو که در سال 2014 به دلیل یک طرح سرمایه گذاری تقلبی اعتبار کربن به مدت سه سال زندانی شد، بازاریابی را مدیریت کرد.

خانواده از طریق کسب و کار هارلکین 6.2 میلیون پوند ثروتمند شدند و از یک سبک زندگی مجلل برای پرواز به کارائیب و بازگشت به کارائیب لذت بردند و ایمز راننده خود را استخدام کرد. اداره کلاهبرداری سری گفت که برخی از اعضای خانواده ماهانه 10000 پوند حقوق می گرفتند. ایمز حتی در حال تلاش برای ساخت شرکت هواپیمایی خود به نام هارلکین ایر بود تا مهمانان را به استراحتگاه‌هایی که در آن زمان وجود نداشتند پرواز دهد. همسر و پسران او به هیچ جرمی متهم نشده اند.

ایمز در 3 آگوست توسط هیئت منصفه به دو فقره کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از موقعیت پس از تحقیقات پنج ساله SFO که در سال 2012 آغاز شد، محکوم شد. اتهامات مربوط به دوره 2010 – و نه از زمان تاسیس هارلکین در سال 2005 بود. – چون در آن زمان وضعیت کسب و کار چنین بود، او باید می دانست که سرمایه گذاران را در معرض خطر قرار می دهد.

در سال 2011، متخصصان بازسازی و ورشکستگی به ایمز توصیه کردند که ممکن است در حالی که ورشکسته است معامله کند. اما او دست از فروش برنداشت. در واقع او فروش را افزایش داد. در زمان سقوط هارلکین، ضرر کلی آن 398 میلیون پوند بود.

SFO استدلال کرد که مدل کسب و کار هارلکین اساساً ناقص است. سرمایه گذاران 1000 پوند هزینه رزرو و 30 درصد سپرده پرداخت کردند که نیمی از آن به هزینه هارلکین و فروشندگان مربوطه پرداخت شد و 15 درصد باقیمانده برای ساخت و ساز.

سرمایه‌های سرمایه‌گذار برای استراحتگاه‌ها یا املاک خاصی محصور نشد، بلکه در سراسر شرکت هارلکین هزینه شد. ایمز هرگز هیچ بودجه خارجی به دست نیاورد، بنابراین عملیات آن کاملاً به وجوه سرمایه گذاران جدید وابسته بود. برای ساخت یک واحد، شما نیاز به فروش سه واحد داشتید. این یک نوع ساختار هرمی شد – که به طور تصاعدی بزرگتر شد. تنها 28 نفر از بیش از 8000 سرمایه گذار که تاکنون خرید یک واحد را انجام داده اند.

SFO استدلال می کند که ایمز از 2000 تا 3000 واسطه فروش استفاده می کند که برخی از آنها با پورسانت هایی تا 10 درصد از قیمت خرید دریافت می کنند. او همچنین از شبکه‌ای از مشاوران مالی مستقل (IFA) استفاده کرد که با کمیسیون‌های 10 درصدی و بدون بازپس‌گیری تشویق می‌شدند، حتی اگر سرمایه‌گذار متعاقباً ترک تحصیل کند.

سرمایه گذارانی که توسط IFA توصیه می شود، توانسته اند در مجموع 125 میلیون پوند از طریق طرح جبران خدمات مالی مطالبه کنند. با این حال، نیمی از سرمایه گذاران باقی مانده – که بسیاری از آنها از حقوق بازنشستگی شخصی خود سرمایه گذاری کرده اند (SIPP) – هزاران نفر را از دست دادند. در میان قربانیان بسیاری از افراد در سن بازنشستگی هستند که اکنون مجبور به کار تا بازنشستگی هستند. برخی از سرمایه گذاران به ازای هر پوندی که سرمایه گذاری کرده بودند تنها یک یا دو پنی پس می گرفتند.

آنها توسط زمین های کاریزماتیک ایمز در رویدادهای فروش با سابقه در باشگاه های گلف، مراکز کنفرانس و مراکز نمایشگاهی در سراسر بریتانیا جذب شدند. جذابیت هارلکین تقویت شد توسط ستارگانی مانند قهرمان ویمبلدون، کش، که قرار بود آکادمی های تنیس در استراحتگاه ها را تأیید کند، بازیکن، برنده 9 بار مسابقات قهرمانی بزرگ گلف که گفته می شد برای طراحی زمین گلف در استراحتگاهی که هرگز ساخته نشده بود، و با توجه به ویدیوی تبلیغاتی هارلکین در یوتیوب، لیورپول اف سی، که با تمرین فوتبال در استراحتگاه مرتبط است. ایمز یک جعبه شرکتی در استادیوم ومبلی داشت. سیاستمداران ارشد کارائیب نیز متقاعد شدند که از این طرح حمایت کنند.

ایمز در محاکمه خود شواهدی ارائه نکرد، اما شکست هارلکین را به گردن حسابدارانش که به گفته او سهل انگاری کردند، و پیمانکاران ساختمانی ایرلندی خود، ICE، که به گفته او از او کلاهبرداری کردند، دانست. او همچنین یک وب سایت “Harlecon” را که برای ایجاد نگرانی در مورد این شرکت و همچنین بحران اقتصادی جهانی، تشدید مقررات بر روی سرمایه گذاری های SIPP و تحقیقات SFO در مورد او ایجاد شده است، مقصر دانست.

ایمز که گفته می‌شود بسیار دعوا بود و علیه سرمایه‌گذارانی که با شکایات عمومی منتشر می‌شوند و همچنین بی‌بی‌سی به خاطر گزارش‌هایش در مورد هارلکین، تهدید به اقدام قانونی کرد، از ICE و حسابداران ویلکینز کندی شکایت کرد.

هارلکین 52 میلیون دلار (45 میلیون پوند) به ICE برای ساخت استراحتگاه خلیج باکامنت، بدون هیچ قرارداد کتبی، یا هیچ توافق دقیقی در مورد محدوده، نظارت یا ارزیابی آثار پرداخت کرد. در سال 2013، رئیس ICE Padraig (Paudie) O’Halloran توسط دادگاه ایرلند به پرداخت 1.57 میلیون یورو (1.38 میلیون پوند) به عنوان غرامت به ایمز به دلیل سوء استفاده از وجوه هارلکین به حساب های بانکی شخصی اش محکوم شد.

به گفته قاضی، شواهد متقاعدکننده ای وجود داشت که اوهالوران مبالغ قابل توجه دیگری را از هارلکین به اقلام غیر مرتبط با خلیج باکامنت، از جمله خرید یک جت شخصی، یک پیست مسابقه در سنت لوسیا، هدایای گرانقیمت از جمله یک حلقه الماس 65000 دلاری برای دوست دخترش، اختصاص داده است. ، معدن و اجاره یک عمارت گران قیمت در باربادوس.

در یک دادرسی مدنی جداگانه در لندن، ایمز مدعی سهل انگاری ویلکینز کندی شد که گفته می شد شریک او مارتین مک دونالد بیش از حد به اوهالوران نزدیک است. یک قاضی دادگاه عالی به دلیل سهل انگاری ایمز 11.6 میلیون دلار، تنها نیمی از مبلغی که به عنوان خسارت مطالبه شده است، به ایمز اعطا کرد و همچنین دستور داد که این مبلغ در یک حساب امانی قرار گیرد، که اکنون ممکن است برای بازپرداخت سرمایه گذاران باشد.