آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
یک تاجر اسکس که درگیر کلاهبرداری 226 میلیون پوندی در خانه های تعطیلات لوکس کارائیب بود که در آن هزاران نفر پس انداز و حقوق بازنشستگی خود را از دست دادند، پس از آنکه قاضی او را به عنوان اجرای “طرح غول پیکر پونزی” توصیف کرد، به 12 سال حبس محکوم شد.
دیوید ایمز، 70 ساله، ماه گذشته در دادگاه سلطنتی Southwark به دو اتهام کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از موقعیت محکوم شد، پس از اینکه تحقیقات اداره کلاهبرداری جدی نشان داد که او بیش از 8000 سرمایه گذار بریتانیایی را در گروه هارلکین، یک سرمایه گذاری توسعه هتل و استراحتگاه، فریب داده است. استفاده از تاییدیه افراد مشهور برای جذب مردم
دادگاه شنیده بود که چندین هزار قربانی حقوق بازنشستگی و پس انداز زندگی خود را به دلیل کلاهبرداری از دست دادند، در حالی که ایمز خود و خانواده اش را 6.2 میلیون پوند ثروتمند کرد.
قاضی، کریستوفر هیر، در هنگام محکومیت او، ایمز را «فروشنده ای زیرک و کاملاً ناصادق» توصیف کرد. او به او گفت که “یک تهدید برای هر کسی است که آنقدر بدبخت است که با شما معامله کند”. آسیبی که او وارد کرده بود «بسیار زیاد» بود و تخلف او «طولانی و پیچیده بود و تعداد زیادی قربانی گرفت». او هم به کارمندان و هم به سرمایه گذاران «دروغ گفته و گمراه کرده است».
در حالی که او تشخیص داد که این طرح در ابتدا واقعی بود، تنها زمانی مجرمانه تبدیل شد که ایمز باید تشخیص می داد که سرمایه گذاران در معرض خطر هستند، قاضی گفت که مدل کسب و کار “اساساً ناقص بود” و تحت “مدیریت فاجعه بار و ناصادق آمز” اجرا می شد.
او آمز را در مورد اول به 9 سال و در مورد دوم به سه سال برای اجرای متوالی محکوم کرد که نیمه اول آن در بازداشت و دومی با صدور مجوز.
تا زمانی که در سال 2013 وارد مدیریت شد، هارلکین حدود 9000 واحد دارایی را به سرمایه گذاران فروخته بود که کمتر از 200 واحد در حال ساخت بود. تنها 28 نفر از سرمایه‌گذاران تا به حال خرید خود را انجام داده‌اند و بیش از 99 درصد از آنها بدون بازگشت سرمایه باقی مانده‌اند. گروه هارلکین در نهایت مجموعاً 398 میلیون پوند از سرمایه سرمایه گذاران را از دست داد.
سرمایه گذاران برای خرید یک ویلا یا اتاق هتل ساخته نشده 30 درصد سپرده پرداخت کردند که نیمی از آن به هزینه هارلکین و فروشندگان مربوطه پرداخت شد و 15 درصد باقی مانده به ساخت و ساز پرداخت شد. هیچ پشتوانه مالی خارجی وجود نداشت، و بدون هیچ منبع مالی اضافی، برای تأمین مالی تنها یک ملک، نیاز به خرید سه ملک بود که باعث شد هارلکین با کمبود بودجه بیش از 1.2 میلیارد پوند تا سال 2012 – هفت سال پس از راه‌اندازی این طرح توسط ایمز، مواجه شود.
SFO به دادگاه گفته بود که شرکت های هارلکین مشاغل خانوادگی بودند و در زمان های معینی هم همسر دیوید ایمز و هم پسرش را استخدام می کردند که 10000 پوند در ماه حقوق می گرفتند.
در بیانیه‌های تأثیر قربانیان در دادگاه، سرمایه‌گذاران کار کردن پس از بازنشستگی و شب‌های بی‌خوابی را به عنوان بسیاری از حقوق بازنشستگی از دست داده‌اند. یک مرد 61 ساله که 403500 پوند از سه طرح بازنشستگی خود را از دست داد، خود را به دلیل از دست دادن احتمالی صندوق بازنشستگی خود به عنوان احساس “تنفگی، ناراحتی، و عصبانیت و همچنین کاملا شوکه” توصیف کرد. یکی دیگر، 52 ساله، پس از سرمایه گذاری تمام پس انداز زندگی خود، 241,500 پوند، در “وضعیت مالی ناامیدکننده” رها شد که بازپرداخت نشد. او بیکار ماند و مجبور شد خانه اش را بفروشد.
مردی 57 ساله که 270 هزار پوند از دست داده است، گفت که او و همسرش بدون بازنشستگی مانده اند و نمی توانند هزینه عروسی دخترشان را بپردازند. دیگری 78 ساله که 138000 پوند از دست داده است، گفت که او و همسرش مجبور بودند در خانه خود از سهام خود خارج شوند و چیزی برای ترک فرزندان و نوه هایشان باقی نمانده بود.
ایمز به دلیل ورشکستگی قبلی به طور موقت از کار به عنوان مدیر شرکت منع شده بود و بنابراین خود را به عنوان “رئیس هارلکین” معرفی کرد. او بارها هشدارها مبنی بر ورشکستگی کسب و کار را نادیده گرفت، در حالی که این واقعیت را پنهان کرد و به فروش واحدهای بیشتر به سرمایه گذاران ادامه داد.
ایمز وعده آکادمی های تنیس، گلف و فوتبال را با حمایت افراد مشهور داده بود. پت کش قهرمان سابق ویمبلدون، گری پلیر گلف باز و باشگاه فوتبال لیورپول در مواد بازاریابی برای حمایت از سرمایه گذاری او گنجانده شدند. SFO گفت که او همچنین حمایت سیاستمداران منطقه از جمله نخست وزیران باربادوس، سنت لوسیا و سنت وینسنت و گرنادین ها را تضمین کرد.
Neil Hawes KC در دفاع از خود گفت که این طرح «محصول بدی نیست، محصولی است که اشتباه پیش رفته است». کسانی که از طریق IFAها سرمایه گذاری کرده بودند – مشاوران مالی مستقل – که حدود نیمی از سرمایه گذاران را تشکیل می دادند – در مجموع 125 میلیون پوند از طریق طرح جبران خدمات مالی غرامت دریافت کردند.
هاوز اضافه کرد که «کمبود» شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ایمز یک سبک زندگی «اسراف‌آمیز» داشته است، اگرچه او راننده‌ای داشت، و شخصیت قبلی خوبی داشت.
لیزا اسوفسکی، مدیر دفتر تقلب های جدی، گفت: «کسانی که پول سرمایه گذاران به آنها اعتماد دارند، وظیفه اساسی دارند که از منافع آن سرمایه گذاران محافظت کنند.
همانطور که حکم امروز نشان می دهد، ما کسانی را که از این اعتماد سوء استفاده می کنند، به قربانیان و قانون خود تحقیر می کنند و پول دیگران را برای منافع خود هدر می دهند، تحمل نخواهیم کرد.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
