مردی به دلیل مشارکت در سندیکای سرقت هویت که میلیون ها دلار پولشویی کرده بود زندانی شد | جنایت – استرالیا

مردی که عضوی از سندیکایی بود که قبل از پولشویی میلیون‌ها دلار از طریق جواهرفروشی و یک کافی شاپ، هویت را به سرقت برده بود، به شش سال زندان محکوم شد.

به گفته دادگاهی در بریزبن، کارتیک پاپو، که به یکی از اتهامات پولشویی اعتراف کرده بود، توسط پلیس در حال بررسی یک طرح تماس سرد شناسایی شد که در آن قربانیان قبل از فریب پول به مجرمان دسترسی به رایانه هایشان را می دادند.

این مرد 36 ساله اعتراف کرد که بخشی از گروهی است که با استفاده از مشخصات 190 قربانی سرقت هویت، به حساب‌هایی که باز کرده‌اند، پول منتقل می‌کردند.

دادگاه شنیده است که اعضای سندیکا کارت‌های بانکی مرتبط با حساب‌ها را کشیدند یا تراکنش‌های Apple Pay را در دو جواهرفروشی و یک کافی شاپ در بریزبن انجام دادند، اما هیچ کالا یا خدماتی دریافت نکردند.

پس از دریافت وجوه توسط مشاغل، پول – به استثنای کاهش 20٪ – به اعضای سندیکا تحویل داده شد.

پاپو نیز در این زمینه مشارکت داشت، یک بار با جمع آوری 15000 دلار پول نقد و تحویل آن به ملکی در ساحل طلایی به دستور اعضای سندیکا در هند.

کارآگاهان اثر انگشت پاپو را بر روی کتابی حاوی 71 صفحه یادداشت دست‌نویس با اطلاعات 305 حساب بانکی و 68 هویت در معرض خطر پیدا کردند.

سیم‌کارت‌های گوشی و عکس‌های آن‌ها در موبایل پاپو هم بود.

در فوریه 2021، پاپو یک درخواست کارت اعتباری ارائه کرد که وانمود می کرد فردی است که هویت او به سرقت رفته است.

پس از تنظیم Apple Pay به حساب بانک ملی استرالیا، تراکنش 7000 دلاری در یکی از جواهرات انجام شد.

برایان دورو، رئیس قاضی گفت که پاپو می تواند با 562490 دلار شویی مرتبط باشد، اما تعیین میزان درآمد او غیرممکن است.

کل مبلغ شسته شده توسط سندیکا در طول 12 ماه و نیم که پاپو در آن دخیل بود، حدود 2.685 میلیون دلار بود.

دورو گفت که اعتراف به گناه پاپو باعث صرفه جویی در زمان و منابع قابل توجه ایالت شد زیرا دادستان ها تخمین «خوشبینانه» دادند که محاکمه سه هفته طول می کشد.

دورو افزود که پاپو “در راس عملیات” نبود، اما در میانه، در بیشتر مراحل فعال بود.

او به اعضای سندیکا در خارج از کشور پاسخ می‌داد، اما دیگران را در استرالیا نیز هدایت می‌کرد و یک بار خلاصه‌ای از معاملات آن روز را برای شخص دیگری فرستاد.

پاپو در راه اندازی این عملیات نقشی نداشت، اما زمانی که در بریزبن به عنوان آشپز کار می کرد، آشنایان با او تماس گرفتند.

دورو گفت که بدون اعتراف پاپو به یک اتهام پولشویی، نقش او در عملیات سندیکا به هشت تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.

او به پاپو گفت: «به دلیل اعتراف شما به گناه… حکم شش سال زندان است.

این تبعه هندی که ابتدا برای تحصیل در سال 2005 به استرالیا آمد، سپس بعداً بازگشت و در سال 2018 به بریزبن نقل مکان کرد، قرار است پس از گذراندن دوران پشت میله های زندان اخراج شود.

او پس از 462 روز بازداشت از جمله 20 روز در نگهبانی بریزبن پس از دستگیری در ژوئن 2020، در 22 ژوئن 2023 واجد شرایط آزادی مشروط خواهد بود.

او اولین نفر از چهار متهم مشترک است که پرونده اش نهایی شده است.