کارمند کوین بیس در اولین پرونده معاملات داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال غرق شد | اخبار آمریکا

برادر یکی از مدیران سابق محصولات Coinbase Global Inc روز دوشنبه به اتهام توطئه کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد، چیزی که دادستان های ایالات متحده آن را اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال نامیده اند.

نیکیل واهی، 26 ساله، در جریان یک جلسه دادگاه مجازی در برابر قاضی منطقه ای ایالات متحده، لورتا پرسکا در منهتن، اعتراف کرد که معاملات را بر اساس اطلاعات محرمانه Coinbase انجام داده است.

دادستان ها می گویند که ایشان وحی، مدیر سابق محصول، اطلاعات محرمانه ای را با برادرش و دوستشان سامیر رامانی در مورد دارایی های دیجیتال جدیدی که کوین بیس قصد داشت به کاربران اجازه داد و ستد کند، به اشتراک گذاشته است.

نیکیل واهی و رامانی سپس از کیف پول‌های بلاک چین اتریوم برای به دست آوردن دارایی‌ها استفاده کردند و حداقل 14 بار قبل از اعلام کوین‌بیس در ژوئن 2021 و آوریل 2022 معامله کردند.

دادستان ها گفتند که این اطلاعیه ها معمولاً باعث افزایش ارزش دارایی ها و ایجاد حداقل 1.5 میلیون دلار سود می شود.

نیکیل وحی به قاضی گفت: «من می دانستم که دریافت اطلاعات محرمانه Coinbase و انجام معاملات بر اساس آن اطلاعات محرمانه اشتباه است.

او گفت که درک می کند که اعتراف به گناهش به این معنی است که او در نهایت از ایالات متحده اخراج می شود و “همه چیزهایی را که برای آن کار کرده ام از دست می دهد”.

نیکیل وحی ماه گذشته به جرم خود اعتراف کرده بود، اما از طریق توافق با دادستان، ادعای خود را تغییر داد. حکم او در دسامبر خواهد بود.

ایشان وحی اعتراف به بی گناهی کرده است و قرار است در 22 مارس 2023 در دادگاه حاضر شود. رامانی، که متهم نیز بود، آزاد است.

کوین بیس، که گفته است یافته های خود را از تحقیقات داخلی در مورد معاملات با دادستان ها به اشتراک گذاشته است، یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان است.