آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
تحقیقات شنیده شده است که Star Entertainment به یکی از مشتریانی که از کازینوها در دو ایالت منع شده و گفته می شود با مافیای ایتالیایی مرتبط است، اجازه داد تا سال ها به قمار در اماکن کوئینزلند خود ادامه دهد.
این مرد پس از محرومیت از تاج ملبورن در سال 2014 به یکی از 10 بازیکن برتر ستاره گلد کوست تبدیل شد و پلیس نیو ساوت ولز هفت ماه بعد او را از حضور در ستاره سیدنی منع کرد.
در تحقیقی در مورد شایستگی ستاره برای داشتن مجوز کازینو کوئینزلند شنیده شد که گزارش سیدنی مورنینگ هرالد در مورد ارتباط ادعایی این مرد با «ندرانگتا» ایتالیا باعث ممنوعیت کوئینزلند نیز نشد.
در آن زمان، شرکت تصمیم گرفت این مرد را ممنوع کند زیرا او به هیچ جرمی متهم نشده بود.
هاوارد اشتاینر، مدیر کل مبارزه با پولشویی استار، به تحقیقات گفت که این شخص طبق سیاست های فعلی شرکت ممنوع می شد.
اشتاینر روز پنجشنبه در این تحقیق گفت: «به وضوح این ویژگی استراتژی انطباق یا تمایل به فرهنگ ریسک در گذشته است که امروزه وجود ندارد.
مشاور کمک کننده، جاناتان هورتون کیو سی، از استاینر پرسید که چگونه تیم مبارزه با پولشویی استار توانسته است بررسی کند که آیا پلیس NSW یک حامی زن را به دلیل نداشتن اشتراک در رسانه ای که آن را گزارش کرده بود، ممنوع کرده است یا خیر.
اشتاینر پاسخ داد: «این نشان دهنده یک اسکلروز عملیاتی است که ممکن است در آن زمان وجود داشته باشد، که مطمئناً ویژگی برنامه امروزی نیست.
در تحقیق شنیده شد که چگونه استار برای راستی‌آزمایی هویت افراد ممنوعه به دلیل املای نام‌های آنها در گزارش‌های رسانه‌های مختلف تلاش می‌کرد.
اشتاینر همچنین گفت که از هیچ گونه تعهد گزارشی برای Star زمانی که هدایایی به ارزش 50000 دلار به مشتریان انفرادی می داد، آگاه نبود.
هنگامی که از استاینر پرسیده شد که آیا ستاره با دادن هدایای نقدی تا سقف 20000 دلار به مشتریان توجه تیم مبارزه با پولشویی را جلب می کند، استاینر در پاسخ به این پرسش گفت: “به طور کلی نه.”
او گفت که استار خط‌مشی‌ها و رویه‌هایی در مورد هدایا دارد، اما «محاسبات اختیاری» به بخش‌های جداگانه کازینو بستگی دارد.
اشتاینر گفت: «کامپیوترهای اختیاری احتمالاً در اسناد مختلفی برای آن دسته از بخش‌های کازینو که در اعطای آن هدایا یا تأیید آنها نقش دارند، یا حداقل باید در اسناد مورد توجه قرار گیرد.»
جلسه رسیدگی ادامه دارد.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
