آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
کنترل‌های پولشویی Star Entertainment در حالی مورد آزمایش قرار می‌گیرد که تحقیقات جدید پیشنهاداتی را بررسی میکند که نشان می‌دهد افرادی که از سایر کازینوها محروم شده‌اند به سفر به کوئینزلند تشویق شده‌اند.
جلسات عمومی در مورد مناسب بودن Star برای داشتن مجوزهای کازینو در کوئینزلند روز سه شنبه آغاز شد و مشاوری که به جاناتان هورتون QC کمک کرد تأیید کرد که موضوع پولشویی نقش اصلی را ایفا می کند.
استار این موضوع را در سطح گروهی مدیریت می کند، اما نگرانی های خاصی در رابطه با کوئینزلند وجود دارد.
این تحقیق به بررسی افرادی می‌پردازد که پلیس در سایر ایالت‌ها به دلیل مشکوک بودن به مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه کنار گذاشته شده‌اند.
هورتون در جلسه گفت: «مسئله ای وجود دارد که برخی از افراد به طور فعال تشویق می شوند تا به کوئینزلند بیایند، و مزایایی برای انجام این کار به آنها داده می شود، و این ممکن است دست کم گرفته شود، پرچم های قرمز وجود داشتند.
انتظار می‌رود این تحقیق استفاده از حساب‌های UnionPay چین را برای قمار، علی‌رغم محدودیت‌های حرکت ارز، بررسی کند.
موضوع اصلی این موضوع، ادعایی بود مبنی بر اینکه مشتریان می‌توانستند وجوه را از حساب‌های UnionPay چین برای اعتبار بخشیدن به حساب‌های اتاق هتل خود منتقل کنند.
با همراهی یک میزبان VIP، مشتری سپس یک رسید را به قفس هتل می برد و آن را با پول نقد یا چیپس مبادله می کرد.
هنگامی که بانکدار کازینو، بانک ملی استرالیا، موضوع را جویا شد، در جلسه استماع گفته شد که هیچ یک از توضیحات ستاره نشان نمی دهد که وجوه برای قمار است.
این عمل در مارس 2020 به پایان رسید و شواهد نشان می‌دهد که 55 میلیون دلار با استفاده از این فرآیند در کازینوهای استار کوئینزلند معامله شده است.
هورتون در جلسه گفت: این رقم حدود 10 درصد از آنچه در عملیات ستاره نیو ساوت ولز رخ داد بود.
یک گزارش موقت پس از بررسی‌های تنظیم‌کننده بازی کوئینزلند به استار داده شده است، و این یافته‌ها زمانی که کارکنان این گروه در این هفته تحقیق کنند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
انتظار می‌رود که جف هوگ، مدیر اجرایی موقت استار اینترتینمنت، در جلسه استماع روز جمعه شرکت کند.
انتظار می‌رود توسعه تفریحی و کازینوی 3.6 میلیارد دلاری این گروه در کوئینز ورف در بریزبن در سال 2023 افتتاح شود.
بررسی تا 30 سپتامبر به دادستان کل گزارش خواهد شد.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
