آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار اقتصادی پایگاه خبری آبان نیوز ،
بر اساس اسناد دادگاه در مورد یکی از شرکت های بزرگ فلزی، دولت فرانسه دلایلی برای این باور دارد که اتحاد GFG’s Gupta سانجیف وجوه یک کارخانه فولاد در رومانی را “اختلاس” کرده است.
گوپتا در آخرین تلاش برای بازپس گیری یک کارخانه بزرگ ذوب آلومینیوم در دانکرک، شمال فرانسه، پس از تصرف آن توسط یک شرکت سهام خصوصی آمریکایی، American Industrial Partners (AIP) اقدام قانونی را در لندن آغاز کرده است. GFG از زمان سقوط وام دهنده اصلی خود، Greensill Capital، تحت فشار مالی شدیدی قرار گرفته است.
با این حال، پرونده های پرونده نشان می دهد که مقامات قانونی در فرانسه معتقدند قوانین ممکن است توسط شرکت های گوپتا در معاملات جداگانه در رومانی نقض شده باشد. GFG توسط اداره کلاهبرداری جدی بریتانیا (SFO) به دلیل “تقلب مشکوک، تجارت متقلبانه و پولشویی” تحت تحقیق است و دادستان های فرانسوی نیز در حال تحقیق هستند، اما GFG تاکنون با اتهاماتی مواجه نشده است. GFG نقض قوانین را رد کرد.
این کارخانه ذوب، بزرگترین کارخانه در اروپا، دارایی بسیار مورد توجه در یک صنعت مهم برای دولت فرانسه است و تصور می شود که تا 1٪ از برق فرانسه را مصرف می کند.
گوپتا، یک تاجر کالاهای هندی الاصل و تحصیلکرده در کمبریج، در دسامبر 2018 کارخانه ذوب را از ریوتینتو خرید. با این حال، AIP پس از به دست آوردن بخشی از بدهی های خود، کنترل آن را در اکتبر 2021 به دست گرفت و از آن زمان این کارخانه ذوب مورد بحث قرار گرفت. اختلاف حقوقی تلخ
در یک پرونده در پاسخ به اقدام دادگاه عالی GFG، AIP نوشت که شرکت تابعه آن به نام Lightship، پس از اخطار دولت فرانسه در 19 ژوئیه، قادر به قبول پول پیشنهادی به عنوان بازپرداخت یکی از وام های GFG که در اختیار داشت، نبود.
در پرونده دفاعی آمده است: «لایتشیپ مطلع شد که دلایلی وجود دارد که باور کنیم وجوه از Liberty Galaţi (یک کارخانه فولاد رومانیایی در اتحاد GFG) اختلاس شده است و هرگز نمی توانست از KYC عبور کند. [know-your-customer] چک و AML [anti-money-laundering] بررسی موشکافانه. لایتشیپ از آن اطلاعات دریافت که دلایلی برای نگرانی در مورد قانونی بودن انتقال وجوه از لیبرتی گالاتسی وجود دارد.
عملیات رومانیایی GFG، از جمله کارخانه بزرگ فولاد در گالاتسی، یک شهر بندری در رودخانه دانوب، قبلاً مورد بررسی جدی قرار گرفته است. یک وزیر دولت چک سال گذشته خواستار تحقیق در مورد فروش اعتبار کربن به ارزش 40 میلیون پوند از یک کارخانه فولاد چک به لیبرتی گالاتی شد.
یک سخنگوی GFG Alliance گفت: “اعتبار کربن دارایی های یک شرکت است و به طور مشترک با سایر شرکت های صنعتی بزرگ، شرکت های Liberty Steel Group اعتبارات کربن را به عنوان بخشی از روند معمول تجارت تجارت می کنند. این شامل معاملات خرید و فروش اعتبار با توجه به نیازهای تجاری آنها و بر اساس قیمت بازار است.
گوپتا همچنین مالک یک بانک کوچک به نام Banca Română de Credite și Investiții (BRCI) مستقر در بخارست است. GFG قبلاً ارتباط هر یک از وجوه مناقصه شده به AIP با BRCI را رد کرده بود.
AIP در پرونده خود گفت که پیش از مداخله دولت فرانسه “تعدادی از موارد نگران کننده” از جمله تحقیقات SFO بریتانیا و “گزارش گسترده عمومی از اتهامات کلاهبرداری، تجارت متقلبانه و پولشویی” وجود داشت.
AIP همچنین تاکید کرد که 180 میلیون دلار (137 میلیون پوند) وجوه برای بازپرداخت بدهی از طریق Liberty Finance Management (LIG) Limited، یکی دیگر از شرکت‌های گوپتا که مستقیماً در عملیات ذوب دخالت ندارد، وعده داده شده است. آن شرکت که حساب‌های سال 2020 آن تقریباً یک سال عقب افتاده است، تنها 33 میلیون پوند دارایی در ترازنامه خود در سال 2018 و 61 میلیون پوند در سال 2019 فهرست شده بود.
AIP ادعا کرد: “این خطر را افزایش می دهد که وجوه ممکن است از تراکنش های مخدوش شده توسط یا در داخل اتحاد GFG به دست آمده باشد.” نگرانی های آشکاری در مورد منبع وجوه وجود داشت.»
پیشنهاد ادعایی دولت فرانسه مبنی بر اینکه GFG ممکن است پول رومانی را «تصرف نادرست» کرده باشد، می‌تواند پیامدهای جدی برای تلاش‌های گوپتا برای تأمین مالی مجدد سایر کسب‌وکارهایش، از جمله مشاغل در بریتانیا داشته باشد. طبق قوانین بریتانیا، شرکت‌ها ممکن است پولی را دریافت نکنند، در صورتی که فکر کنند ممکن است از رفتار غیرقانونی ناشی شده باشد، و باید بررسی‌های دقیقی روی مشتریان انجام دهند.
پس از ولگردی خرید که گوپتا دارایی های خسته ای را از معادن عظیم در استرالیا گرفته تا کارخانه های فولاد و آلومینیوم در بریتانیا، ایالات متحده و سراسر اروپا به دست آورد، این سرمایه گذار تحت فشار شدیدی برای یافتن سرمایه های جدید پس از فروپاشی گرینسیل در یک سال قرار گرفته است. سه شنبه پیش
GFG روز دوشنبه اعلام کرد که مقدار نامشخصی پول به لیبرتی استیل در بریتانیا تزریق کرده است و درآمد HM و گمرک را متقاعد کرده است تا از دادخواست انحلال چهار شرکت لیبرتی صرف نظر کنند.
در این پرونده ادعا شده بود که AIP چندین بار از GFG برای بازپرداخت وام خود اطلاعاتی در مورد منبع وجوه درخواست کرده است، اما GFG تنها قادر به ارائه “برخی اسناد محدودی است که در خانه شرکت ها و یک کپی از پاسپورت آقای گوپتا” ارائه شده است. در بایگانی آمده است که آنها “از گفتن چیزی در مورد منبع واقعی بودجه خودداری کردند.”
GFG ادعا کرد که AIP وام ها را به منظور “تصاحب” کارخانه ذوب خریداری کرده است، و منبعی که در جریان مذاکرات قرار گرفته است ادعا کرد که GFG پیشنهادهایی بیش از 1 میلیارد دلار دریافت کرده است، یعنی پنج برابر بیشتر از حدود 200 میلیون دلاری که توسط AIP ارائه شده است.
AIP در پرونده خود ادعا کرد که GFG در واقع از آن خواسته بود که بدهی را خریداری کند تا از GFG در برابر ورشکستگی پس از از دست دادن بازپرداخت های برنامه ریزی شده محافظت کند.
یکی از سخنگویان اتحاد GFG گفت: «بسیاری از ادعاهای موجود در پرونده AIP مبتنی بر اسناد فاش نشده و مکالمات ادعایی با اشخاص ثالث است. هیچ اختلاسی از پول گروهی از هیچ شرکتی صورت نگرفته است. ما مشاوره حقوقی و اقدامات کامل را برای اطمینان از انطباق با تمام قوانین و مقررات مربوطه انجام دادیم و مطمئن هستیم که انتقال وجوه برای بازپرداخت AIP هیچ یک از آنها را نقض نکرده است.
این سخنگو گفت که “AIP هرگز قصدی برای پذیرش وجوه از GFG یا هر شخص دیگری” برای بازپرداخت وام ها نداشته است. سخنگوی AIP گفت: «آی‌آی‌پی از یک «مانور غارتگرانه از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای تصرف یک دارایی باارزش به قیمت ارزان» استفاده کرد. «دفاع AIP به همان اندازه بدبینانه است که مصادره اصلی آن از دارایی های ما. ما تفسیر واهی AIP از رویدادها را رد می کنیم.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار امروز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
