لایحه جرائم اقتصادی چیست و چقدر موثر خواهد بود؟ | کسب و کار

لایحه جرایم اقتصادی، یا به عنوان رسمی آن، لایحه جرایم اقتصادی (شفافیت و اجرا) قرار است روز دوشنبه به عجله وارد شود. در اینجا این است که چه چیزی است و چه چیزی باید انجام دهد.

قبض چیست؟

به طور کلی، هدف این است که زندگی را برای افرادی که به دنبال مخفی کردن ثروت در بریتانیا هستند، به ویژه کسانی که این کار را از خارج از کشور انجام می دهند، از جمله مجرمان و کسانی – مانند الیگارش های روسی – که ممکن است به دنبال پناه دادن به پول های به دست آمده غیرقانونی باشند، دشوارتر کند. به ویژه از طریق خرید ملک

این لایحه بارها به تعویق افتاده بود و پس از اینکه وزرا نتوانستند تضمین کنند که حتی در این جلسه مجلس ظاهر می شود، اخیراً گمانه زنی هایی وجود داشت که ممکن است کنار گذاشته شود. اما به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و تمرکز بر پول روسیه در بریتانیا، هفته گذشته مطرح شد و برنامه قرار است همه مراحل آن در روز دوشنبه برگزار شود.

تامین اصلی آن چیست؟

این است که ثبتی از نهادهای خارج از کشور ایجاد کند، که فهرستی از مالکان نهایی املاک یا زمین در بریتانیا است که توسط افراد یا شرکت های خارج از کشور خریداری شده است. در حال حاضر، بسیاری از املاک گران قیمت، به ویژه در لندن، متعلق به شرکت‌های پوسته غیرشفاف مستقر در خارج از کشور هستند. این ثبت که سالانه به‌روزرسانی می‌شود، یک شرکت را ملزم می‌کند تا اعلام کند که «مالک ذینفع» کیست، یعنی شخصی که در نهایت دارایی را مالک یا کنترل می‌کند. عدم ثبت صحیح چنین جزئیاتی یک جرم کیفری با مجازات احتمالی تا پنج سال زندان خواهد بود.

این کار چقدر موثر خواهد بود؟

در حالی که این تغییری است که احزاب اپوزیسیون و مبارزان مدت‌هاست بر آن تاکید کرده‌اند، نگرانی‌هایی در مورد برخی از عناصر وجود دارد. یکی از نگرانی ها این است که مالکان فعلی تا شش ماه فرصت دارند تا ثبت نام کنند و به طور بالقوه به افراد اجازه می دهد دارایی های غیرقانونی را دفع یا انتقال دهند. این لایحه این دوره مهلت را حتی بیشتر از 18 ماه تعیین می کند، اما به دنبال فشارهای کارگر و دیگران، اصلاحیه دولت آن را به 6 کاهش می دهد. حزب کارگر خواستار 28 روز آن شده است. همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی از مالکان می‌توانند ادعای معافیت کنند و نیاز موازی به سوابق بهتر شرکت‌های بریتانیا وجود دارد.

لایحه دیگر چه خواهد کرد؟

همچنین رژیم را برای دستورهای ثروت غیرقابل توضیح تشدید می کند، که می تواند افراد مظنون به کسب ثروت از طریق مجرمانه یا غیرقانونی را مجبور کند توضیح دهند که چگونه این کار را انجام داده اند. تغییرات شامل گسترش طیف افرادی است که می توانند مشمول یک دستور شوند، تحت پوشش مدیران شرکت ها و افزایش زمینه هایی که بر اساس آن می توان دستور صادر کرد. در حالی که این دستورات می توانند مؤثر واقع شوند، از زمان معرفی آنها در سال 2018 تنها چهار مورد اعمال شده است و از زمان نخست وزیری بوریس جانسون هیچ کدام اعمال نشده است.

تحریم ها چطور؟

مفاد بیشتر در این لایحه تحریم افراد را برای وزرا آسان‌تر می‌کند، به‌عنوان مثال، این شرط را حذف می‌کند که افراد هدف باید بدانند یا مشکوک باشند که قانون تحریم‌ها را نقض کرده‌اند. وزرا به دلیل این واقعیت که بریتانیا تاکنون افراد کمتری را که متهم به ارتباط با روسیه و ولادیمیر پوتین هستند، نسبت به آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم کرده است، با انتقاد مواجه شده اند.

قوانین جدید برای سوابق شرکت چطور؟

برنامه‌ای موازی برای تشدید قوانین ثبت شرکت‌ها در خانه شرکت‌ها وجود داشته است و حزب کارگر خواستار گنجاندن برخی از این قوانین، مانند بررسی هویت مدیران، در لایحه جرایم اقتصادی شده بود. این اتفاق نمی افتد، اگرچه دولت متعهد شده است که پیشنهادات جداگانه خود را در مورد سوابق شرکت ادامه دهد.

در مجلس چه خواهد شد؟

در حالی که انتظار می‌رود این لایحه به طور کلی مورد حمایت گسترده احزاب اپوزیسیون قرار گیرد، حزب کارگر اصلاحیه‌ای ارائه کرده است که مهلت ثبت نام ماسبق املاک را به 28 روز کاهش می‌دهد. انتظار می رود که لیبرال دموکرات ها هم از اصلاحیه دولت در شش ماه و هم از اصلاحیه حزب کارگر حمایت کنند.