طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال توسط آژانس اوراق بهادار ایالات متحده منهدم شد | ارزهای رمزنگاری شده

مقامات ایالات متحده یک طرح هرمی عظیم ارزهای دیجیتال را منهدم کرده اند و 11 نفر را به دلیل نقش آنها در کلاهبرداری از سرمایه گذاران خرده فروشی به مبلغ بیش از 300 میلیون دلار در سراسر جهان متهم کرده اند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) این اتهامات را روز دوشنبه اعلام کرد که مربوط به یک طرح پونزی به نام فورساژ است که بیش از دو سال فعالیت می کرد. این آژانس مؤسسان ادعایی شرکت هرمی و همچنین چندین مروج را متهم کرد.

به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، وب‌سایت Forsage در ژانویه 2020 راه‌اندازی شد و به میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد اجازه داد تا از طریق قراردادهای هوشمندی که روی بلاک چین‌های اتریوم، ترون و بایننس کار می‌کردند، وارد معاملات شوند. SEC گفت که سرمایه گذاران با استخدام دیگران در این طرح سود کسب کردند.

شکایت SEC افزود: فورساژ همچنین از دارایی های سرمایه گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه گذاران قبلی در یک ساختار معمولی Ponzi استفاده کرده است.

کارولین ولشانس، سرپرست موقت واحد دارایی‌های رمزنگاری و سایبری SEC، گفت: «فورسیج یک طرح هرمی متقلبانه است که در مقیاس وسیع راه‌اندازی شده و به طور تهاجمی برای سرمایه‌گذاران عرضه شده است. کلاهبرداران نمی توانند قوانین اوراق بهادار فدرال را با تمرکز طرح های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین دور بزنند.

SEC در بیانیه خود گفت که چهار بنیانگذار Forsage آخرین بار در روسیه، جمهوری گرجستان و اندونزی زندگی می کردند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار گفت که دو نفر از متهمان بدون اعتراف یا رد این اتهامات با رفع اتهام و یکی از آنها با پرداخت جریمه موافقت کردند.

11 فرد متهم شده بلافاصله برای اظهار نظر در تماس نبودند.