ثبت نام جدید صاحبان املاک در خارج از کشور در بریتانیا “مملو از نقص” | مشاور املاک

وزیر بازرگانی، کواسی کوارتنگ، قول داده است که قوانینی که از روز دوشنبه اجرایی می‌شود، «اثر بازدارنده فوری بر الیگارشی‌هایی که تلاش می‌کنند دستاوردهای نامناسب خود را پنهان کنند، خواهد داشت و تضمین می‌کند که بریتانیا مکانی فقط برای تجارت مشروع است».

با این حال، مجموعه‌ای از وکلا، کارشناسان مالیاتی، نمایندگان مجلس، حسابداران و فعالان شفافیت هشدار می‌دهند که ثبت شرکت‌های خارجی که مدت‌ها در انتظار آن بودیم، که پس از تهاجم روسیه به اوکراین از طریق پارلمان به سرعت انجام شد، «مملو از نقص‌ها و حفره‌ها» است و خواهد داشت. هیچ تاثیری بر اجبار الیگارش های فاسد برای افشای عمارت های خود در بریتانیا ندارد.

به گفته دولت، هدف از این ثبت، «پاک کردن نخبگان فاسد پولشویی از طریق اموال بریتانیا» از طریق وادار کردن شرکت‌های مخفی خارج از کشور به افشای مالک واقعی است یا خطر «جریمه‌های سخت» یا حتی تا پنج سال زندان وجود دارد.

مارگارت هاج، نماینده حزب کارگر، که مدتهاست برای سرکوب مالکیت مخفیانه اموال بریتانیا در خارج از کشور مبارزه کرده است، شکایت کرد که این ثبت “بالون سربی بیشتری” است تا “گلوله نقره ای که به ما قول داده بودند سوء استفاده هایی مانند پولشویی در بخش املاک و مستغلات ما را متوقف کند.” “.

او گفت: «ثبت‌نام جدید مملو از نقص‌ها و حفره‌هایی است که به این معناست که الیگارش‌ها و جنایتکاران سازمان‌یافته همچنان می‌توانند از نظارت فرار کنند و به‌طور مخفیانه اموال ممتاز لندن، مانند عمارت‌های هایگیت یا خانه‌های شهری کنزینگتون را خریداری کنند.

«برای متوقف کردن واقعی جریان ثروت فاسد به بازار مسکن، دولت باید فوراً یک ثبت نام باز از مالکان واقعی زمین و املاک بریتانیا، نه فقط مالکان شرکت‌ها، ایجاد کند. هر چیزی کمتر یک بار برای همیشه نشان می دهد که این دولت واقعاً در برابر پول های کثیف نرم است.»

جان کولینین، مدیر سیاست عمومی در مؤسسه مالیاتی منشور، نهاد پیشرو که نماینده حسابداران مالیاتی است، گفت که الیگارش ها و سایر اعضای نخبگان فاسد به راحتی می توانند از “حفره های خالی” در قوانین جدید سوء استفاده کنند.

او گفت که افراد می توانند قانوناً با در اختیار داشتن ملک یا زمین به نام یک شرکت معرفی شده، یا با به اشتراک گذاشتن مالکیت با بیش از چهار اقوام یا دوستان، قوانین را نادیده بگیرند.

ما در قانون جدید حفره خاصی را برجسته کرده‌ایم، یعنی اینکه قانون فقط باید صاحبان ذینفع شرکت مورد نظر را شناسایی کند و نه مالکان خود زمین یا ملک. این مهم است زیرا شرکت می‌تواند آن زمین را به عنوان نامزدی برای فردی که مالک شرکت نیست نگه دارد.

به عنوان مثال، این شرکت ممکن است متعلق به یک شرکت حقوقی کیمن یا پانامایی باشد که مالکیت قانونی بسیاری از املاک را به نمایندگی از مشتریان ثروتمند دارد. در این سناریو، نام‌های ثبت شده احتمالاً شرکای شرکت حقوقی یا شاید اصلاً هیچ‌کس نیستند. نام الیگارش در هیچ کجا یافت نمی شود.»

کولینین گفت که حتی اگر یک الیگارشی در یک شرکت فراساحلی که مالک یک ملک بریتانیا است، سهام داشته باشد، «اگر 25 درصد یا کمتر از سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشد، نیازی به افشای چیزی نیست». وی گفت: یک خانواده 6 نفره می توانند هر کدام 16.67 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند و بدین ترتیب آنها را از شرایط ثبت خارج می کند.

وی خاطرنشان کرد که علیشیر عثمانوف که تحت تحریم های بریتانیا قرار گرفته و توسط دولت به عنوان “یکی از الیگارشی های مورد علاقه ولادمیر پوتین” توصیف شده است، گفته است که اموالی را به نام اعضای خانواده خود به امانت های غیرقابل برگشت منتقل کرده است و به طور بالقوه آنها را واگذار کرده است. فراتر از تحریم ها

کولینین همچنین گفت که جریمه تا 2500 پوند در روز به دلیل رعایت نکردن قوانین بعید است که برای اهداف فوق ثروتمند قانون بازدارنده باشد.

اندرو میچل، نماینده محافظه کار، که مدت هاست از دولت خواسته است تا برای مقابله با فساد بین المللی اقدامات بیشتری انجام دهد، گفت: «احتمالاً درست است که افراد بد برای جلوگیری از شفافیت کامل، روزنه هایی پیدا خواهند کرد. اگر چنین است، این به دولت بستگی دارد که با سرعت و اثربخشی این روزنه ها را ببندد.»

استیو گودریچ، رئیس تحقیقات و تحقیقات در سازمان شفافیت بین‌الملل بریتانیا، گفت که این قانون “بی نقص نیست” اما “شروع خوبی است”.

او گفت: «اگر به درستی اجرا شود، این ثبت نشان می‌دهد که چه کسی شرکت‌های فراساحلی دارای اموال در بریتانیا را کنترل می‌کند. برای دهه ها، مجرمان و دزدسالاران از ساختارهای شرکتی غیرشفاف برای شستن پول نقد کثیف به املاک و مستغلات گران قیمت استفاده کرده اند. اکنون آنها باید این کار را بدون پوشش زیاد انجام دهند.

جنایتکاران همیشه سعی می کنند یک قدم جلوتر از قانون بمانند، و ما حفره های بالقوه دولت را که ممکن است بخواهند از آنها سوء استفاده کنند، برجسته کرده ایم. در حالی که برخی همچنان سعی می‌کنند قوانین جدید را اجرا کنند، سایه‌های بسیار کمتری برای آنها وجود خواهد داشت تا در آن پنهان شوند.

سخنگوی وزارت بازرگانی، انرژی و استراتژی صنعتی گفت: «ثبت نهادهای خارج از کشور مجرمان خارجی را که از اموال بریتانیا برای پولشویی استفاده می‌کنند، سرکوب می‌کند و به شفافیت بیشتری در بازار املاک بریتانیا دست می‌یابد – با آستانه 25 درصد برای سودمندی. مالکیت یک هنجار جهانی است

جریمه احتمالی ۲۵۰۰ پوندی روزانه برای کسانی که از این قانون پیروی نمی کنند، تنها یکی از عناصر تحریم است. افراد ممکن است با پنج سال زندان روبرو شوند و هر نهاد خارج از کشوری که از این قانون پیروی نمی‌کند، فروش، اجاره یا بالا بردن هزینه‌های زمین خود بسیار دشوار خواهد بود.»