کارمند سابق Coinbase ایالات متحده و دو نفر دیگر به تجارت داخلی متهم شدند | ارزهای رمزنگاری شده

یک کارمند سابق Coinbase و دو نفر دیگر در آنچه مقامات فدرال به عنوان اولین پرونده تجارت داخلی ارزهای دیجیتال دولت ایالات متحده توصیف کردند، متهم شدند.

ایشان وحی، مدیر محصول در صرافی ارزهای دیجیتال، و برادرش نیکیل وحی روز پنجشنبه در سیاتل دستگیر شدند. آنها و متهم سوم، دوستشان سامیر رامانی، که همچنان آزاد است، با اتهامات مدنی ناظر مالی ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) روبرو هستند.

دادستان ها ادعا کردند که ایشان وحی، 32 ساله، اطلاعات محرمانه ای را در مورد اعلامیه های آتی دارایی های ارزهای دیجیتال جدید که کوین بیس در حال برنامه ریزی یا در نظر گرفتن فهرست کردن در بورس خود است، به اشتراک گذاشته است. دادستان ها گفتند که برادر او و رامانی حداقل 14 بار قبل از چنین اعلامیه هایی بین ژوئن 2021 و آوریل 2022 معامله کرده اند.

دادستان ها ادعا کردند که نیکیل واهی 26 ساله و رامانی 33 ساله از کیف پول های بلاک چین اتریوم ناشناس برای به دست آوردن دارایی ها قبل از اعلامیه های Coinbase استفاده کردند و سپس آن دارایی ها را به سود حداقل 1.5 میلیون دلار (1.25 میلیون پوند) فروختند.

دامیان ویلیامز، وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، گفت Web3 – اصطلاح فراگیر برای آخرین تکرار اینترنت – از مقامات مصون نیست. ماه گذشته او یک پرونده تجارت داخلی علیه یکی از کارمندان سابق OpenSea، بزرگترین بازار توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) مطرح کرد.

ویلیامز گفت: «اتهامات امروز یادآور این نکته است که Web3 یک منطقه عاری از قانون نیست. همین ماه گذشته، من اولین مورد معاملات خودی را در مورد NFTها اعلام کردم و امروز اولین مورد معاملات داخلی را که شامل بازارهای ارزهای دیجیتال است، اعلام کردم. پیام ما با این اتهامات واضح است: کلاهبرداری کلاهبرداری است، کلاهبرداری است، چه در بلاک چین اتفاق بیفتد و چه در وال استریت.

هوارد فیشر، یکی از شرکای شرکت حقوقی موزس اند سینگر در نیویورک، گفت که این افراد به کلاهبرداری از طریق سیم متهم شده اند – که به کلاهبرداری انجام شده در هر نوع دستگاه الکترونیکی اشاره دارد – زیرا دارایی های رمزنگاری شده از نظر فنی به عنوان اوراق بهادار که قابل معامله مالی هستند تعریف نمی شوند. دارایی هایی مانند سهام یا اوراق قرضه.

از لحاظ تاریخی، این امکان را به دارایی‌های کریپتو داده است تا مقررات توسط SEC و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را تغییر دهند، که هر دو جذابیت دارایی‌های کریپتو را افزایش داده و در عین حال به دلیل عدم حمایت از سرمایه‌گذاران، آنها را در معرض کلاهبرداری قرار می‌دهد.

فیشر گفت: «این یک پرونده تجارت داخلی نیست، زیرا چیزی به نام تجارت داخلی برای یک دارایی غیرامنیتی مانند دارایی رمزنگاری وجود ندارد، بنابراین دادستان ها مجبور به استفاده از کلاهبرداری با سیم شده اند.

برایان آرمسترانگ، مدیر عامل کوین بیس، در یک پست وبلاگی، گفت که تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای ارائه اتهامات کلاهبرداری از اوراق بهادار علیه این سه مرد یک “محو شدن حواس پرتی تاسف بار” بود. آرمسترانگ گفت که کوین بیس نگرانی های مربوط به این سه فرد را به وزارت دادگستری اعلام کرده است.

«Coinbase ادعاهای استفاده نادرست از اطلاعات شرکت را بسیار جدی می‌گیرد، همانطور که با تحقیقات سریع ما در مورد این موضوع نشان داده شد. باز هم، ما تحمل این نوع رفتار نادرست را نداریم و در صورت مشاهده تخلف، از اقدام علیه هیچ کارمندی دریغ نخواهیم کرد.»

فیشر گفت که SEC بعید است که بتواند سابقه ای در مورد ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار با هزینه مدنی خود ایجاد کند.

در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز پرونده ای را با این ادعا که دارایی های مربوط به آن اوراق بهادار است تشکیل داده است، زیرا احتمالاً این تعقیب تا حل و فصل پرونده جنایی متوقف می شود، بعید است که این موضوع مورد قضاوت قرار گیرد.

اندرو سنت لورن، وکیل ایشان وحی، از اظهار نظر خودداری کرد. وکیل نیکیل وحی بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. رویترز نتوانست فوراً وکیل رامانی را شناسایی کند.