وزارت دادگستری اعلام کرد که گروه ویژه به تعقیب الیگارش های روسی می پردازد

واشنگتن – وزارت دادگستری روز چهارشنبه اعلام کرد که یک کارگروه برای تعقیب الیگارشی های میلیاردر که به رئیس جمهور ولادیمیر وی. پوتین در حمله به اوکراین کمک کرده اند، ایجاد کرده است، بخشی از تلاش ایالات متحده برای توقیف و مسدود کردن دارایی های کسانی که به اوکراین کمک کرده اند. تحریم ها را نقض کرده اند.

این کارگروه منابع آژانس های مختلف فدرال را برای اجرای اقدامات اقتصادی گسترده ای که ایالات متحده اعمال کرده است، در حالی که روسیه به حمله بی دلیل خود به اوکراین ادامه می دهد، به کار خواهد گرفت.

مریک بی. گارلند، دادستان کل آمریکا در بیانیه ای گفت: “ما در تلاش های خود برای تحقیق، دستگیری و محاکمه کسانی که اقدامات جنایتکارانه آنها دولت روسیه را قادر می سازد تا به این جنگ ناعادلانه ادامه دهد، سنگ تمام نخواهیم گذاشت.”

این کارگروه توسط لیزا او. موناکو، معاون دادستان کل نظارت خواهد شد. اندرو سی آدامز، یک دادستان کهنه کار فساد در دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن، به گفته چند نفری که در مورد نقش جدید او که نخواستند نامشان فاش شود و نام او را فاش کنند، مطلع شده اند، عملیات روزانه را اداره خواهد کرد.

اعلام این کارگروه پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور بایدن از سخنرانی سه شنبه شب خود در مورد وضعیت اتحادیه استفاده کرد تا الیگارش های روسی را در جریان قرار دهد و اعلام کرد که دولت «با متحدان اروپایی می پیوندد تا قایق های تفریحی، آپارتمان های لوکس و خصوصی آنها را پیدا و تصرف کند. جت ها.”

مشخص نیست که وزارت دادگستری تا چه حد در تعقیب روس‌های ثروتمند موفق خواهد بود، اما این وزارتخانه معمولاً برای تأکید بر اولویت‌های خود و تشویق دادستان‌ها برای طرح پرونده، گروه‌های ضربتی ایجاد می‌کند.

دیوید اچ. لافمن، یکی از شرکای Wiggin و می گوید: «رویدادهای فاجعه بار، مانند 11 سپتامبر یا تهاجم به اوکراین، اغلب دولت را وادار می کند تا فهرست کامل ابزارهای اجرایی خود را برای مقابله با یک تهدید منحصر به فرد برای امنیت بین المللی بررسی کند. دانا که به عنوان یک مقام وزارت دادگستری در دوران اوباما و ترامپ بر اجرای قوانین تحریمی ایالات متحده نظارت داشت. این کاری است که دولت بایدن در اینجا انجام می دهد.

ایجاد این تیم به نام Task Force KleptoCapture به مجموعه اقداماتی می افزاید که رهبران غربی در روزهای اخیر در تلاش برای تضعیف آقای پوتین و نخبگان مرتبط سیاسی در روسیه که اعتقاد بر این است که روابط نزدیکی با او دارند، انجام داده اند. ایالات متحده و متحدانش امیدوارند با اعمال تحریم‌های احتمالی فلج‌کننده بر موسسات مالی روسیه و شروع به مسدود کردن تریلیون‌ها دلار در دارایی‌های تحت کنترل مسکو و الیگارشی‌ها، پوتین را وادار به خروج از اوکراین کنند.

دولت بایدن چندین نهاد روسی از جمله بانک‌های توسعه و نظامی اصلی این کشور، یکی از صندوق‌های دارایی دولتی و یکی از شرکت‌های تابعه غول انرژی تحت کنترل دولت گازپروم را جریمه کرده است. این کشور به دنبال مسدود کردن دارایی های آقای پوتین و همچنین دارایی های وزیر خارجه وی، سرگئی وی. لاوروف، و دیگر مقامات امنیت ملی روسیه بوده است. و خرید اوراق قرضه دولتی روسیه را محدود کرده است، برخی از بانک های روسی را از حضور در بازارهای مالی غرب منع کرده و دسترسی روسیه به برخی محصولات فناوری خارجی را قطع کرده است.

اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز اقدامات تنبیهی مشابهی انجام داده اند و همچنین برخی صادرات نظامی به روسیه را ممنوع کرده اند. اما روسیه با هجوم حملات خود در اوکراین پیشروی کرده است.

ایجاد این گروه ضربت بازتابی از نظارت شدیدی است که بر الیگارش‌های روسی انجام می‌شود که بسیاری از آنها ثروت خود را به دلیل ارتباط با آقای پوتین ساخته‌اند. اگرچه آنها ممکن است مستقیماً در تهاجم روسیه به اوکراین دخالت نداشته باشند، اما با کمک به آقای پوتین در مخفی کردن دارایی های خود و ماندن در قدرت، به آقای پوتین کمک می کنند.

الیگارش های روسیه دارایی های خود را در دارایی های سراسر جهان سرمایه گذاری کرده اند و روابط آنها با آقای پوتین به آنها کمک کرده تا در دنیای هنرهای زیبا، املاک و مستغلات، وال استریت و سیلیکون ولی ارتباط برقرار کنند.

برخی از نخبگان روسیه ظاهراً در انتظار تحریم‌ها، عجله دارند تا دارایی‌های خود را بفروشند تا از مصادره آنها محافظت کنند. رومن آبراموویچ، یکی از برجسته‌ترین الیگارشی‌های کشور، روز چهارشنبه گفت که چلسی، تیم فوتبال لیگ برتر را می‌فروشد.

سایر الیگارشی‌های مرتبط با مسکو لابی‌گران آمریکایی و شرکت‌های حقوقی کفش سفید را استخدام کرده‌اند تا سعی کنند قوانین تحریم‌های ایالات متحده را مانند قانون Magnitsky تضعیف کنند، اقدامی در سال 2012 که در ابتدا برخی از مقامات دولتی روسیه را در واکنش به نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در حالی که بسیاری از شرکت‌های حقوقی و لابی‌گری آمریکا نمایندگی از نهادهای روسی را متوقف کرده‌اند، همه این کار را نکرده‌اند. به عنوان مثال، Skadden، Arps، Slate، Meagher & Flom، یکی از بزرگترین شرکت های حقوقی کشور، به نظر می رسد که به کار بر روی دعاوی مربوط به انتخابات 2016 با آلفا بانک، که ایالات متحده هفته گذشته آن را تحت تحریم قرار داد، ادامه می دهد. جریمه های آلفا بانک نسبت به برخی دیگر از شرکت های مالی روسی ملایم تر بود و اسکادن آرپس را ملزم به قطع روابط خود نکرد. شرکت حقوقی به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

آلفا بانک توسط میخائیل فریدمن الیگارش اوکراینی-روسی تأسیس شد که اتحادیه اروپا به طور جداگانه او را این هفته مجازات کرد و خاطرنشان کرد که از او به عنوان سرمایه‌دار ارشد روسیه و توانمندساز حلقه داخلی پوتین یاد می‌شود.

آقای آدامز، که عملیات روزانه گروه ضربت را رهبری خواهد کرد، سابقه تحقیق در مورد جنایات سازمان یافته روسیه و بازیابی دارایی های غیرقانونی را دارد. او در سال 2013 به دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن ملحق شد و قبل از کمک به نظارت بر تحقیقات پولشویی در واحد خشونت و جرایم سازمان یافته کار کرد.

او از سال 2018 به رهبری واحد پولشویی و شرکت های جنایی فراملی این دفتر کمک کرده است. تحت رهبری او، این واحد با موفقیت پرونده های مربوط به یک سازمان جنایی ارمنی، طرح رشوه خواری و پولشویی شامل مقامات دولتی برزیل و یک حلقه دوپینگ اسب های مسابقه را تحت تعقیب قرار داده است. درمیان دیگران.

این کارگروه شامل دادستان ها و بازرسان وزارت دادگستری خواهد بود که در اجرای قوانین مربوط به تحریم، کنترل صادرات، فساد، مصادره دارایی ها، پولشویی و مالیات تخصص دارند. و با بازرسان IRS، FBI، خدمات مارشال، سرویس مخفی، وزارت امنیت داخلی و سرویس بازرسی پستی همکاری خواهد کرد.

این کارگروه افراد و شرکت هایی را هدف قرار خواهد داد که در تلاش برای فرار از قوانین مبارزه با پولشویی، پنهان کردن هویت خود از موسسات مالی و استفاده از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم ها و پولشویی هستند. وزارت دادگستری گفته است که از مصادره دارایی های مدنی و کیفری برای توقیف دارایی های متعلق به افراد مشمول تحریم استفاده خواهد کرد.

این وزارتخانه گفت که کار آن تکمیل کننده کار گروه ویژه فرا آتلانتیک است که در آخر هفته گذشته برای شناسایی و توقیف دارایی های افراد و شرکت های روسی جریمه شده در سراسر جهان اعلام شد.

چارلی ساویج در گزارشی از واشنگتن و ربکا دیویس اوبراین و ویلیام کی راشباوم از نیویورک.