کارشناسان می گویند: ثبت نام مالکان فراساحلی املاک بریتانیا پر از حفره ها | ویژگی

کارشناسان هشدار داده اند که ثبت نام طولانی مدت دولت از مالکان خارج از کشور املاک بریتانیا در مقابله با فساد شکست خواهد خورد، مگر اینکه چندین حفره در پیش نویس قانون بسته شود.

روز دوشنبه، دولت اعلام کرد که «ثبتی از نهادهای خارج از کشور» را معرفی خواهد کرد که از صاحبان خارجی ناشناس اموال بریتانیا می خواهد هویت واقعی خود را به عنوان بخشی از پیش نویس لایحه جرایم اقتصادی (شفافیت و اجرا) اعلام کنند.

این قانون هر صاحب خارجی ملکی در بریتانیا را ملزم می کند، از جمله مالکی که در پشت دستگاه های مخفی مانند شرکت های پوسته، تراست ها یا بنیادها پنهان شده است، هویت خود را به خانه شرکت ها فاش کند.

این برای هر ملکی در انگلستان و ولز که توسط یک شرکت خارج از کشور در 20 سال گذشته خریداری شده است اعمال می شود. عدم تطابق با ثبت نام با مجازات حبس تا پنج سال یا جریمه روزانه تا 500 پوند مجازات خواهد شد.

کارشناسان هشدار دادند که اقدامات اجرایی ظاهرا ضعیف پیش نویس لایحه و تاخیرهای ظاهراً بی پایان در اجرا، به شدت اثربخشی آن را مختل می کند.

استیو گودریچ، رئیس تحقیقات و تحقیقات در گروه ضد فساد شفافیت بین‌الملل بریتانیا، گفت که جریمه پیشنهادی لایحه 500 پوندی در روز برای عدم رعایت این قانون مورد تمسخر مقامات فاسد قرار خواهد گرفت.

«جایی که پیگرد قانونی واقعاً یک گزینه نیست، زیرا برای مثال مالک در روسیه زندگی می‌کند که شهروندان خود را مسترد نمی‌کند، در این صورت فقط جریمه برای شما باقی می‌ماند. 500 پوند در روز پول کمی برای کسانی است که جیب های عمیقی دارند.

ما خواستار تحریم‌های تدریجی، افزایش جریمه‌ها در یک دوره معین، با چشم‌انداز مصادره در مواردی هستیم که عدم رعایت آنها سرسختانه است.»

بازه زمانی برای اجرایی شدن ثبت نام مبهم است. در اطلاعیه دولت آمده است که “اجرا با سرعت انجام می شود” پس از تصویب این لایحه در مجلس، هرچند جزئیاتی در مورد تاریخ ارائه نشده است.

گودریچ گفت پیش نویس لایحه حاوی یک “پنجره گذار” 18 ماهه است تا به مالکان خارج از کشور فرصت دهد تا از قوانین پیروی کنند. او شکایت کرد: “کسانی که به دنبال خروج سریع برای درب هستند، در را برای آنها کاملا باز نگه داشته اند.”

ثبت نام مالکان املاک فراساحلی برای اولین بار در سال 2015 توسط دیوید کامرون به عنوان بخشی از مجموعه اقداماتی برای جلوگیری از پولشویی مجرمان و مقامات خارجی فاسد از طریق اموال گران قیمت بریتانیا پیشنهاد شد.

قانون گذاری برای تصویب آن سال ها به تعویق افتاده است، زیرا این گمان وجود دارد که لابی ها و برخی از سیاستمداران به دنبال به تاخیر انداختن آن بوده اند.

به گفته گراهام بارو، مشاور جرایم مالی، سؤالات همچنین در مورد اینکه چه بررسی هایی برای اطمینان از اینکه افرادی که طبق قانون جدید ثبت نام می کنند، حقیقت را می گویند، وجود دارد.

بارو سال‌ها هشدار داده بود که Companies House، که ثبت شرکت در بریتانیا را مدیریت می‌کند، به صاحبان و مدیران شرکت اجازه می‌دهد اطلاعات آشکارا نادرست را ثبت کنند. ماه گذشته او یک شرکت بریتانیایی تازه ثبت شده را با سرمایه سهام 146 تریلیون پوند شناسایی کرد که بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی کل جهان است.

او گفت که اگر دولت برنامه‌های الزام شرکت‌ها به تأیید اطلاعات شرکت را تسریع نکند، صاحبان املاک خارج از کشور می‌توانند با مالکیت شرکت فراساحلی خود از طریق بریتانیا و ارائه جزئیات نادرست به خانه شرکت‌ها، ثبت جدید را دور بزنند.

روز دوشنبه، دولت یک کاغذ سفید در مورد اصلاحات در خانه شرکت ها منتشر کرد که موضع دولت را در مورد این موضوع مشخص می کند و پیشروی برای پیش نویس قانونی احتمالی است.

بارو گفت: «نمی‌فهمم چرا ما در مورد چیزی که دولت سال‌ها درباره آن مشورت کرده است، کاغذ سفید دریافت می‌کنیم».