به گفته فعالان مبارزات انتخاباتی، فهرست سیاه دبی به دلیل شکست در سرکوب الیگارش های روسی | امارات متحده عربی

کمپین‌ها و سیاستمداران خواستار قرار گرفتن امارات متحده عربی در لیست سیاه به دلیل شکست‌هایش در مبارزه با جریان «پول‌های کثیف» و اجرای تحریم‌های اعمال شده علیه الیگارش‌های روسی هستند.

کشور خلیج فارس به عنوان پناهگاهی کلیدی برای ابرثروتمندان روسی که از تأثیر تحریم‌های جهانی فرار می‌کنند، با جت‌های خصوصی و قایق‌های تفریحی مرتبط با الیگارشی‌هایی که پس از حمله به اوکراین به امارات می‌روند، ظاهر شده است.

بیل برودر، سرمایه‌دار و منتقد رژیم ولادیمیر پوتین، گفت: «دبی مدت‌ها مکانی امن برای پول‌های کثیف بوده است. اکنون باید در لیست سیاه مالی قرار گیرد و رهبران آن نباید در اینجا مورد استقبال قرار گیرند.

او گفت تحریم‌های ثانویه باید علیه امارات اعمال شود مگر اینکه به کشورهایی که به دنبال دارایی‌های الیگارشی هستند کمک کند.

هفته گذشته مشخص شد که بیش از سه ماه است که یکی از گران‌ترین جت‌های خصوصی جهان، متعلق به مالک سابق باشگاه فوتبال چلسی، رومن آبراموویچ، در دبی متوقف شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده آخرین پرواز ثبت شده بوئینگ 787 دریم لاینر 350 میلیون دلاری را – از مسکو به دبی در 4 مارس – در اسناد قانونی درخواست توقیف آن ذکر کرد.

ماموران همچنین توسط یک قاضی مجاز به توقیف هواپیمای دوم متعلق به آبراموویچ – یک Gulfstream G650ER – در مسکو شدند، علیرغم اینکه هیچ چشم اندازی مبنی بر توقیف فوری آن وجود نداشت.

بازرسان اف‌بی‌آی، مانند بسیاری دیگر که به دنبال دارایی‌های الیگارشی هستند، دریافته‌اند که این ردیابی اغلب به امارات می‌رود. همچنین خرید ملک توسط روس‌ها افزایش یافته است. امارات متحده عربی در ماه مارس توسط ناظر جهانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل نقص در اقدامات خود برای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی در فهرست خاکستری قرار گرفت و اکنون درخواست هایی برای گنجاندن این کشور در این فهرست وجود دارد. لیست های بین المللی مشابه

مقامات امارات نمی‌دانند که ملزم به اجرای تحریم‌های دیگر کشورها هستند، اما اصرار دارند که برای رفع نگرانی‌های برجسته‌شده توسط FATF تلاش می‌کنند. این کشور همچنین در 24 فوریه، همان روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد، تعدادی معاهده کمک حقوقی متقابل و استرداد با سایر کشورها از جمله ایالات متحده امضا کرد. سرنوشت جت خصوصی آبراموویچ اکنون ممکن است آزمونی برای تعهد آن به همکاری بین المللی باشد. در 25 فوریه، امارات متحده عربی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت تهاجم اوکراین خودداری کرد.

کارن گرینوی، وکیل دادگستری و مامور سابق اف‌بی‌آی که در جریان‌های غیرقانونی پول تخصص داشت، گفت که مقامات آمریکایی تقریباً به طور قطع از مقامات امارات در مورد جت مرتبط با آبراموویچ کمک خواهند گرفت.

او گفت: «مقامات امارات متحده عربی می گویند که در حال پاکسازی عملکرد خود در زمینه شفافیت مالی هستند، اما اکنون باید خط بین روسیه و ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا را طی کنند.

امارات یک مقصد محبوب برای گردشگران روسی است و همچنین حدود 100000 ساکن روسی زبان دارد. گزارش آژانس املاک دبی Betterhomes نشان داد که خرید ملک در امارت در سه ماه اول سال 2022 67 درصد افزایش یافته است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، یک ابرقایق تفریحی که در سیستم های ردیابی اقیانوس “تاریک” شده است – قایق بادبانی 240 میلیون پوندی موتور A مرتبط با میلیاردر آندری ملنیچنکو – در بندری در امارت شمالی راس الخیمه مشاهده شده است. فایننشال تایمز.

ملنیچنکو در ماه مارس مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و مقامات ایتالیایی قایق بادبانی 143 متری او را در همان ماه توقیف کردند. موتور قایق بادبانی A تاکنون از اجرای تحریم ها در امان مانده است.

قایق تفریحی مادام گو با آندری اسکوچ، میلیاردر و نماینده پارلمان روسیه که تحت تحریم های آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد، مرتبط بوده است. این قایق تفریحی نیز تحت تحریم های آمریکا قرار دارد اما مکان آن مشخص نیست. آخرین مشاهده گزارش شده آن در 6 مارس در دبی بود.

نقش دبی به عنوان پناهگاهی برای نخبگان روسیه از زمان حمله به اوکراین، بار دیگر اقدامات این کشور برای مبارزه با پولشویی و پول غیرقانونی را مورد توجه قرار داده است. تحقیقاتی که ماه گذشته درمورد افشای اطلاعات املاک دبی منتشر شد، نشان داد که صاحبان املاک متعددی متهم یا محکوم به جنایت یا تحت تحریم های بین المللی هستند، از جمله افراد تجاری نزدیک به کرملین.

اعضای پارلمان اروپا ماه گذشته در نامه ای به Mairead McGuinness، کمیسر خدمات مالی، خواستار آن شدند که امارات متحده عربی در فهرست کشورهای ثالثی قرار گیرد که تهدیدهای مهمی برای سیستم مالی هستند.

کیرا ماری پیتر هانسن، نماینده دانمارکی پارلمان اروپا، گفت که تحقیقات اخیر نشان داده است که چگونه امارات متحده عربی پناهگاه امنی برای درآمدهای مجرمانه، مقامات فاسد و الیگارش های روسی است. او گفت: “ما می خواهیم امارات متحده عربی در لیست سیاه قرار گیرد، به ویژه با توجه به تعداد زیادی از الیگارش های روسی که از این کشور برای اجتناب از تحریم ها استفاده می کنند.”

مقامات امارات به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.