آیا پوتین می تواند برای دور زدن تحریم های غرب در حال بررسی ارزهای دیجیتال باشد؟ | تجارت بین المللی

همانطور که بسیاری از مردم هنگام بحث در مورد دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال انجام می دهند، ولادیمیر پوتین آن را ساده نگه داشت: «البته، ما در اینجا مزایای رقابتی خاصی نیز داریم، به ویژه در به اصطلاح استخراج». پس از رویدادهای آخر هفته، زمانی که روسیه تحت تحریم های شدید مالی قرار گرفت، رئیس جمهور روسیه ممکن است به فکر استفاده از این مزایا باشد.

پوتین در ژانویه صحبت می کرد، چند روز پس از آن که بانک مرکزی این کشور ممنوعیت کلی تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال را پیشنهاد کرد. در مورد بیت کوین، ارز دیجیتال سنگ بنای دیجیتال، ماینینگ فرآیندی پر انرژی است که از طریق آن رایانه‌ها تراکنش‌های جدید بیت‌کوین را تأیید می‌کنند – آنها را در یک دفتر کل مجازی به نام بلاک چین قرار می‌دهند و بیت‌کوین‌های جدید را به عنوان پاداشی برای آن کار تولید می‌کنند.

بانک روسیه در هشدار خود تاکید کرد و گفت که استخراج ارز دیجیتال خطرات قابل توجهی برای اقتصاد و ثبات مالی دارد. یک هفته بعد، پوتین کمتر مطمئن بود و اشاره کرد که روسیه به دلیل ثروت عظیم انرژی و تخصص در این زمینه، مزایایی در استخراج ارزهای دیجیتال دارد.

تردید پوتین در مورد تحریم کامل رمزنگاری ممکن است پس از اعمال فشار گسترده غرب بر سیستم مالی روسیه با تحریم‌های جدید عمیق‌تر شده باشد. اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا 640 میلیارد دلار (478 میلیارد پوند) ذخایر ارز خارجی کشور را هدف قرار داده اند – یک بافر مالی که به عنوان پشتوانه ای برای مقابله با شرایط اضطراری و ایجاد ثبات مالی – با موافقت با “جلوگیری از بانک مرکزی روسیه” از استقرار ذخایر بین‌المللی خود به شیوه‌هایی که تأثیر تحریم‌های ما را تضعیف می‌کند».

همین گروه همچنین اعلام کرده است که بانک‌های روسی که نامشان فاش نشده است، از سوئیفت، سیستم اصلی پیام‌رسان پرداخت‌های جهانی که توسط بانک‌ها برای انتقال پول برون مرزی استفاده می‌شود، اخراج خواهند شد.

روسیه و بانک‌های آن می‌توانند با دقت بیشتری به ارزهای دیجیتال نگاه کنند، زیرا می‌توانند وسیله‌ای جایگزین برای تبادل بین‌المللی برای دلار باشند. رمزارزها همچنین می‌توانند با ارائه روشی جایگزین برای انجام تراکنش‌های غیرقابل برگشت برون مرزی، سیستم بانکی بین‌المللی را که کلید اجرای تحریم‌ها به‌عنوان جایگاه شنود تراکنش‌های مالی در سرتاسر جهان است (ویژگی ارزهای دیجیتالی که ناظران و بانک‌های مرکزی آن را دوست ندارند) دور بزنند.

ما در نقطه‌ای از تاریخ جهانی هستیم که بانک‌های مرکزی دولت-ملت‌ها دیگر کنترل مستقیم ابزارهای مالی را ندارند که زمانی برای اعمال مقررات جهانی استفاده می‌شدند. اریک میچاد، بنیانگذار Off The Chain، کنفرانس امنیتی بلاک چین، می گوید: با وجود ارزهای دیجیتال در مراحل اولیه، این ارزهای غیرمتمرکز فاقد آژانس و زیرساخت مورد نیاز برای توانایی تنظیم نهادهایی به بزرگی روسیه هستند.

با این حال، دیگر کارشناسان رمزارز استدلال می‌کنند که ماهیت شفاف بلاک‌چین‌ها، استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها را برای نهادهای تحریم شده دشوار می‌کند.

با این وجود، برخی از کشورها برای فرار به بیت کوین روی آورده اند. ایران که به شدت توسط ایالات متحده تحریم شده اما دارای ذخایر سوخت فسیلی قابل توجهی است، عملاً انرژی مازاد خود را با به دست آوردن بیت کوین از ماینرهای بیت کوین مستقر در ایران (که توسط برق تولید شده از سوخت فسیلی کار می کنند) و استفاده از ارز برای خرید واردات به پول نقد تبدیل می کند.

Elliptic، یک مشاور بلاک چین که به مشتریان در مبارزه با جرایم مرتبط با رمزنگاری کمک می کند، در یک پست وبلاگی در سال گذشته گفت: «دولت ایران به طور مؤثر ذخایر انرژی خود را در بازارهای جهانی می فروشد و از فرآیند استخراج بیت کوین برای دور زدن تحریم های تجاری استفاده می کند.

دیوید کارلایل، مدیر سیاست گذاری و امور رگولاتوری Elliptic، می گوید استخراج ارز دیجیتال «یکی از امکان پذیرترین گزینه ها» برای روسیه است که طبق داده های دانشگاه کمبریج سومین کشور بزرگ استخراج بیت کوین است.

روسیه می‌تواند علاوه بر استخراج ارزهای دیجیتال که می‌تواند برای تجارت با دولت‌ها استفاده شود، بر فعالیت‌های پولی اساسی نیز مالیات می‌دهد. کارلایل می‌گوید: «آن‌ها می‌توانند مجوز و مالیات خود فعالیت را بگیرند. Elliptic تخمین می زند که دولت ایران می تواند سالانه حدود 1 میلیارد دلار از استخراج بیت کوین درآمد داشته باشد. کارلایل می‌افزاید: «وقتی روسیه مقادیر زیادی بیت‌کوین استخراج می‌کند، می‌تواند از آن بیت‌کوین برای پرداخت هزینه واردات کالاها و خدماتی استفاده کند که به دلیل محدودیت‌های ایالات متحده و اروپا ممکن است در غیر این صورت دسترسی به آن‌ها مشکل داشته باشد.»

با این حال، هفته گذشته وال استریت ژورنال گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی اعمال تحریم‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال روسیه و شرکت‌هایی مانند Elliptic است که نرم‌افزاری را ارائه می‌دهند که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو را شناسایی کنند.

به گفته Chainalysis، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین، ماهیت شفاف بلاک چین، استفاده از ارزهای رمزپایه را به عنوان مبنایی برای طفره رفتن از تحریم‌های پنهان و خنجر دشوار می‌کند. کارولین مالکوم، رئیس سیاست عمومی و تحقیقات بین‌المللی در Chainalysis می‌گوید: «فعالیت‌های فرار از تحریم‌ها در دفتر کل، دائمی و غیرقابل تغییر بلاک چین ثبت می‌شود.

بر اساس گزارش Chainalysis، راه‌های دیگری وجود دارد که بازیگران روسی می‌توانند از آنها استفاده کنند، از جمله مسیر کره شمالی برای هک پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال، که تنها در سال گذشته 400 میلیون دلار برای دولت کیم جونگ اون جمع‌آوری کرد.

حملات باج‌افزاری نیز وجود دارد که در آن گروه‌های تبهکار رایانه‌های هدف را رمزگذاری می‌کنند و در ازای آزاد کردن آنها، ارزهای رمزنگاری شده را درخواست می‌کنند، اگرچه آژانس امنیتی FSB روسیه اخیراً ادعا کرده است که گروه باج‌افزار REvil را منحل کرده است. سال گذشته، وزارت خزانه داری ایالات متحده دو صرافی ارزهای دیجیتال متعلق به روسیه، SUEX OTC و Chatex را به اتهام کمک به پولشویی باج افزار تحریم کرد. روز دوشنبه، صرافی ارز دیجیتال Binance اعلام کرد که حساب‌های هر مشتری روسی را که هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند مسدود می‌کند.

به گفته Carlisle از Elliptic، دولت روسیه می تواند از شبکه ای از صرافی ها برای پنهان کردن مالکیت کریپتو استفاده کند. او می‌گوید: «اگر دولت روسیه یا نهادهای روسی می‌خواهند به دنبال راه‌هایی برای فرار از تحریم‌ها با استفاده از رمزارز باشند، می‌توانند سعی کنند شبکه‌ای از خدمات تبادل همدست را توسعه دهند که به آنها در انجام این کار کمک کند.» همچنین ارزهای رمزپایه ای وجود دارند که ردیابی آنها دشوار است، مانند Monero متمرکز بر حریم خصوصی.

اما کارلایل می‌افزاید که مقیاس محض محدودیت‌های مالی پیش روی روسیه به حدی است که ارزهای دیجیتال کفایت نمی‌کنند. کریپتو به تنهایی هرگز روسیه را قادر نمی‌سازد تا محدودیت‌های مالی را در مقیاسی که برای کاهش تأثیر کامل محدودیت‌ها لازم است دور بزند. کل دارایی‌های بخش بانکی روسیه 1.4 تریلیون دلار است که تقریباً به اندازه کل بازار ارزهای دیجیتال است.

جایگزین هایی نیز برای ارزهای دیجیتال وجود دارد. خروج بانک‌های روسی از سویفت می‌تواند چین را تشویق کند تا شبکه پرداخت نوپای خود، سیستم پرداخت بین‌المللی فرامرزی را تقویت کند. الکسی درو، تحلیلگر ارشد موسسه تحقیقاتی RAND Europe، می‌گوید: «اینکه چین موضع روسیه را در مورد تحریم‌ها ناعادلانه می‌پذیرد و ابزاری برای کاهش آنها با استفاده از CIPS به روسیه ارائه می‌کند، فراتر از مرزهای این باور نیست. “

یا ممکن است پاسخ حتی به خانه نزدیکتر باشد. بانک روسیه نیز در حال توسعه روبل دیجیتالی خود است.