نمایندگان مجلس می گویند پیشنهادات مبارزه با پولشویی “غیر الهام گرفته و بیهوده” | بانکداری

پیشنهادهای کمیسیون حقوقی برای پاسخگویی بیشتر مدیران در قبال جرایم اقتصادی در شرکت‌هایی که بر آنها نظارت می‌کنند، به‌عنوان «ناامیدی رعد و برق» محکوم شده است.

نمایندگان گروه پارلمانی همه احزاب (APPG) در مورد مبارزه با فساد و مالیات مسئول، از پیشنهادات انگلیس و ولز که در روز جمعه منتشر شد، انتقاد کردند و گفتند که این پیشنهادها “غیر جاه طلبانه، غیر الهام‌بخش و احمقانه” است و کمیسیون قانون تغییرات اساسی را که می‌توانست انجام دهد، کنار گذاشته است. مجازات شرکت ها و مدیران را به دلیل کوتاهی در جلوگیری از پولشویی آسان تر کرد.

این بررسی همچنین به دلیل این که این قوانین را می‌توان در وضعیت فعلی باقی گذاشت، مورد انتقاد قرار گرفت و آن را به عنوان یکی از «10 گزینه اصلاحات» فهرست کرد.

گروه کمپین Spotlight on Corruption گفت: “اگر دولت این گزارش را به عنوان چراغ سبز برای انجام هیچ کاری تلقی کند، یک حماقت خواهد بود.”

نقش کمیسیون توصیه به‌روزرسانی‌هایی برای قانون است تا اطمینان حاصل شود که منصفانه، مدرن و ساده باقی می‌ماند. بررسی مسئولیت کیفری شرکت ها در نوامبر 2020 انجام شد، اما در اصل بخشی از تعهدات دیوید کامرون، نخست وزیر سابق پس از اجلاس سران ضد فساد در سال 2016 بود.

پروفسور سارا گرین، کمیسر حقوق بازرگانی و حقوق عرفی، گفت که این توصیه‌ها برای جلوگیری از تحمیل بار ناخواسته به شرکت‌ها طراحی شده‌اند. گرین «گزینه‌های ما برای اصلاح قانون مسئولیت کیفری شرکت‌ها به‌منظور ایجاد تعادل بین حصول اطمینان از اینکه قانون برای مجازات نهادهای شرکتی در صورت ارتکاب رفتار نادرست از طرف آنها و در عین حال اجتناب از مجموعه جدیدی از الزامات اداری سنگین برای مشاغل، به خوبی عمل می‌کند، طراحی شده است.» گفت.

با این حال، مارگارت هاج، نماینده حزب کارگر که ریاست APPG در زمینه مبارزه با فساد و مالیات مسئول را بر عهده دارد، گفت که این بررسی یک “ناامیدی رعد و برق” بود که باعث شد “جنایتکاران شرکتی و عاملان جرایم اقتصادی از قلاب خارج شوند.” آنچه که به عنوان یک فرصت در یک نسل برای اصلاحات مطرح می شد، در عوض درها را برای انفعال بیشتر برای مقابله با بلای پول های کثیف باز گذاشته است.

او گفت که تحقیقات از جمله پرونده‌های FinCEN نشان داده است که چگونه بانک‌های بزرگ «در شستن پول‌های کثیف از بدترین منابع همدست بوده‌اند»، و افزود: «این باور که پول‌شویی از جرم جدید «شکست در جلوگیری از» حذف شده است، ناباورانه است.

هاج گفت که بررسی‌های مشابه در مورد بدهی‌های شرکتی منجر به اصلاحات اساسی در قانون شرکت شده است. با این حال، اینجا در بریتانیا، ما یک فاج متأسفانه دیگر داریم که کمک چندانی به تصحیح شهرت ما به عنوان پناهگاه امن برای جنایتکاران اقتصادی نخواهد کرد.»

APPG خاطرنشان کرد که بریتانیا هرگز بانکی را به دلیل پولشویی یا رفع تحریم ها تحت پیگرد قانونی قرار نداده است، و در حالی که تنظیم کننده ها در سال 2019 260 میلیون پوند جریمه برای بانک ها وضع کرده بودند، این رقم بسیار کمتر از ارزش 3 میلیارد دلاری (2.4 میلیارد پوند) است. از جریمه های جنایی که تنظیم کننده های ایالات متحده در همان سال بیش از 6 میلیارد دلار برای تخلفات غیرجرایی صادر کردند.

هاج گفت: «تا زمانی که یک عامل بازدارنده واقعی در برابر رفتار بد وجود نداشته باشد، هرگز فرهنگ شرکتی را در بریتانیا اصلاح نخواهیم کرد – این به معنای پیگرد قانونی علیه افراد بالادست و تهدید به زندان است.»

در حالی که Spotlight و APPG هر دو با احتیاط از توصیه به عنوان یک جرم مجرمانه در جلوگیری از تقلب استقبال کردند، معرفی آن به صورت گذشته در مورد وام های تجاری Covid اعمال نمی شود، که از آن تقریباً 5 میلیارد پوند به دلیل تقلب از دست رفت. با این حال، در صورت تصویب، این تخلف می تواند از مشکلات مشابه در طرح های آینده جلوگیری کند.

این توصیه‌ها همچنین شامل مسئول ساختن شرکت‌ها به دلیل عدم جلوگیری از نقض حقوق بشر است. این پس از گزارش اخیر مرکز تجارت و منابع حقوق بشر، یک سازمان غیردولتی بین‌المللی، نشان می‌دهد که 123 حمله به مدافعان حقوق بشر بین سال‌های 2015 تا 2021 با فعالیت‌های تجاری بریتانیا مرتبط بوده است. از هر پنج حمله، یک مورد به کشته شدن مدافعان حقوق بشر منجر شده است. .

این بررسی اکنون به دولت منتقل خواهد شد و تصمیم خواهد گرفت که در صورت وجود کدام یک از توصیه‌ها اتخاذ شود.