تصمیم گیری درباره لغو تحریم های اتحادیه اروپا علیه علیشیر عثمانوف و خواهران به زودی | علیشیر عثمانوف

تحریم های اعمال شده علیه علیشیر عثمانوف، میلیاردر روسی و دو خواهرش، ممکن است پس از یک چالش قانونی در دادگاه اروپایی توسط تاجری که زمانی به عنوان یکی از «الیگارش های مورد علاقه ولادیمیر پوتین» توصیف می شد، به حالت تعلیق درآید.

عثمانوف و همچنین خواهرانش سائودات نارسیوا و گلباخور اسماعیلوا هر کدام در ماه آوریل درخواست تجدیدنظر قانونی جداگانه ای را در تلاش برای لغو تحریم هایی که آنها را از سفر در سراسر اتحادیه اروپا یا استفاده از دارایی های واقع در کشورهای عضو، از جمله 600 میلیون دلار مسدود کرده است، ارائه کردند. 484 میلیون پوند) قایق بادبانی.

آبان نیوز می‌داند که یک تصمیم موقت در مورد تعلیق تحریم‌ها می‌تواند ظرف دو هفته آینده صادر شود و در انتظار صدور حکم نهایی است که احتمالاً تا پایان سال صادر می‌شود. این امر به الیگارش و نزدیکانش امکان دسترسی به حساب‌های بانکی و دارایی‌هایی را می‌دهد که مسدود یا توقیف شده‌اند.

عثمانوف متولد ازبکستان از اواخر فوریه، پس از حمله روسیه به اوکراین، در معرض مسدود شدن دارایی و ممنوعیت سفر اتحادیه اروپا قرار گرفت. تحریم ها پس از آن صورت گرفت که بلوک او را به عنوان یکی از “الیگارشی های مورد علاقه پوتین” معرفی کرد. از آن زمان تحریم های مشابهی علیه این غول فلزی و مخابراتی در ایالات متحده و بریتانیا اعمال شده است، جایی که او حامی اصلی باشگاه فوتبال اورتون بود.

اتحادیه اروپا بعداً تحریم‌های اسماعیلوا و نارزیوا را به دلیل «ارتباط مالی» با برادرشان تمدید کرد.

این اقدام به توقیف یک قایق بادبانی 600 میلیون دلاری – بزرگترین در جهان – منجر شد، پس از اینکه پلیس فدرال آلمان، که شبکه پیچیده ای از شرکت های هلدینگ را بررسی کرد، ادعا کرد که اسماعیلوا را تنها مالک ذینفع کشتی معرفی کرده است.

سخنگوی عثمانوف و خواهرانش گفت که مالکیت قایق بادبانی “هیچگاه پنهان نشد” و تمام اسناد مورد نیاز مربوط به ساختار مالکیت از طریق یک تراست به مقامات مربوطه از جمله در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و آلمان ارائه شده است..

فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا برای عثمانوف همچنین می‌گوید که الیگارش دارایی‌های قابل توجهی را به خواهرش سوادات نارسیوا منتقل کرده است. [sic] شامل یک پرداخت یا هدیه 3 میلیون دلاری». در اعلامیه تحریم‌ها آمده است که نارزیوا «۲۷ حساب بانکی در سوئیس داشت که صدها میلیون دلار در اختیار داشت که می‌توان آن‌ها را به برادرش مرتبط کرد».

سوالاتی در مورد پیوندهای نارسیوا با آن 27 حساب کردیت سوئیس به عنوان بخشی از تحقیقات کنسرسیومی از شرکای رسانه ای، از جمله آبان نیوز و پروژه گزارش دهی جرایم سازمان یافته و فساد، در ماه مارس مطرح شد. پروژه ردیاب دارایی روسیه بر اساس تعدادی از اطلاعات افشا شده از جمله داده های Credit Suisse است. اسناد نشان می‌دهد که اکثر حساب‌ها به گروه رسانه‌ها، فلزات و معادن عثمانوف، USM Group، مرتبط هستند. هجده مورد از این حساب‌ها هنوز در سال‌های اخیر فعال بوده‌اند.

سخنگوی عثمانوف و نارسیوا در اواسط ماه مارس، قبل از انتشار، به آبان نیوز گفت که داده‌های Credit Suisse “جعلی و نادرست” است.

در روز انتشار، نمایندگان نارسیوا گفتند که برادرش به او سهام کوچکی در USM داده است. در اوایل ماه مه، تقریباً شش هفته پس از انتشار تحقیقات، سخنگوی عثمانوف با آبان نیوز تماس گرفت و گفت که نارسیوا برای مدت کوتاهی در سال‌های 2013 تا 2014 به‌عنوان مالک ذینفع در حساب‌های کردیت سوئیس فهرست شده بود و نام او بر اساس داده‌های بانکی به‌دلیل ” دلایل فنی».

بر اساس اسناد افشای اسناد پاناما و پارادایس، به نظر می رسد که او یکی از شش بستگان و همکارانی است که در سپتامبر 2013 بخشی از سهام عثمانوف در USM به آنها داده شد. سخنگوی گفت که مالکیت نارسیوا معادل 0.3 درصد از شرکت است. کسب‌وکارهایی که در آن زمان توسط USM کنترل می‌شد شامل MegaFon، یکی از بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه روسیه، و Mail.ru، یک گروه فناوری که اکنون VK نامیده می‌شود و مالک معادل روسیه با فیس‌بوک است، بود. سهام ثانویه هر دو شرکت در بورس لندن پذیرفته شد.

این سخنگو گفت که در آگوست 2014، عثمانوف سهامی را که یک سال قبل بین نارزیوا و سایر اعضای خانواده توزیع کرده بود، پس گرفت.

سخنگو گفت: “اعضای خانواده متعاقباً سهام خود را فروختند و سودی دریافت کردند که به میزان ناچیزی از ثروت آقای عثمانوف بود.”

آنها گفتند که به نارسیوا 15 میلیون دلار برای هولدینگ خود پرداخت شده است، و او 2.1 میلیون دلار سود سهام دریافت کرده است، و افزودند که سهام او که از طریق شرکت فراساحلی جزیره ویرجین بریتانیا به نام Optimum Group Holdings نگهداری می شد، در سال 2018 منحل شد و هیچ تجارت دیگری نداشت. معاملات با USM

تنها دلیلی که این «حساب‌های چند میلیاردی مرموز» با او مرتبط شد این است که برای مدت کوتاهی بین سال‌های 2013 و 2014 [when she held the shares]خانم نارسیوا یکی از تعدادی از سهامداران اقلیت بود [family] هلدینگ USM [and, by extension, a dozen or so entities that ultimately formed USM Holding]سخنگو گفت.

آنها افزودند: «اما او هرگز به حساب‌های این شرکت‌ها دسترسی نداشت و هیچ حق امضایی بر هیچ یک از آنها نداشت.

سخنگوی عثمانوف تایید کرد که نارسیوا که متخصص زنان و زایمان در یک بیمارستان زایشگاهی در تاشکند، پایتخت ازبکستان است، یکی از شش بستگان و شریکی بود که در USM سهام داشتند.

این سخنگوی گفت که نارسیوا به عنوان مالک ذی نفع در فرم های هویت برای هلدینگ USM و شرکت های وابسته در فهرست قرار می گرفت. در این گونه فرم‌ها معمولاً تمام مالکان اقلیت هر شرکت ذکر می‌شود، حتی اگر این افراد حق رای، کنترلی بر حساب‌ها و هیچ گونه تأثیری بر فعالیت‌های شرکت‌های هلدینگ نداشته باشند.»

این سخنگو تکرار کرد که نارزیوا “از طرف برادرش هیچ حسابی در بانک های سوئیس در اختیار ندارد” و هیچ چیز ناخوشایندی در رابطه با روابط مالی عثمانوف با خواهرش وجود ندارد. هر گونه گمانه زنی در مورد معاملات تجاری خانم نارسیوا از طرف برادرش یا از طرف USM Holding به سادگی نادرست است.

سخنگو گفت: «در همه زمان‌ها، آقای عثمانوف سهامدار اصلی USM بود و مطلقاً نیازی به استفاده از خانم نارسیوا یا هر فرد دیگری برای کنترل حساب‌ها در Credit Suisse یا سایر بانک‌ها نداشت.

آنها افزودند که عثمانوف تحریم ها علیه خواهرش را نمونه ای ناعادلانه، غیرانسانی و بی اساس از انتقام علیه خانواده می داند.

مدارک مربوط به درخواست تجدیدنظر تحریم ها علنی نشده است.

سایر مقامات روسی نیز چالش هایی را در مورد تحریم های اتحادیه اروپا در دیوان عالی دادگستری مطرح کرده اند، از جمله میلیاردر نفتی و متحد پوتین، گنادی تیمچنکو، و ایگور شووالوف، معاون سابق نخست وزیر روسیه که ریاست بانک توسعه روسیه VEB را بر عهده دارد. یکی از مقامات اتحادیه اروپا تایید کرد که تیمچنکو نیز درخواست خسارت می کند.