“زمان خونین فرا رسیده است”: انگلیس سرانجام برای جلوگیری از “پول های کثیف” روسیه حرکت می کند | روسیه

بریتانیا مدت‌هاست که بهشتی برای افراد دارای یکپارچگی قابل مذاکره برای ذخیره پول نقد خود بوده است، اغلب از طریق معاملات ملکی که با کمک ارتشی از وکلا، مشاوران روابط عمومی و بانکداران انجام می‌شود.

نه تنها عمارت‌های فوق‌العاده در لندن و مناطق اصلی از نقطه نظر سرمایه‌گذاری، شرط مطمئنی هستند، بلکه توانایی پنهان کردن مالکیت از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوسته، درجه‌ای از ناشناس ماندن را برای کسانی که ترجیح می‌دهند معاملات مالی‌شان مخفی بماند، ارائه می‌کند. .

علاوه بر این، پایگاه داده Companies House – مخزن جزئیات مشاغل ثبت شده در بریتانیا – تقریباً به یک شوخی بسیار بد تبدیل شده است.

اطلاعات اغلب مفقود، ناقص یا آشکارا جعلی هستند. کارگردان ها به نام آدولف دندان پری هیتلر و جودا سوپرادیو اسکاریوت ثبت شده اند، بدون اینکه کسی پلک بزند. جستجوی اطلاعات ممکن است سخت باشد و وب سایت به طور منظم از کار بیفتد یا از کار بیفتد.

روز دوشنبه، در بحبوحه فشار برای سرکوب میلیاردها پوند “پول کثیف” روسیه که از لندن در جریان است، کواسی کوارتنگ، وزیر بازرگانی، اقداماتی را ارائه کرد که برای پاکسازی این آشفتگی طراحی شده بود. آنها شامل ثبتی از املاک متعلق به سرمایه گذاران خارج از کشور هستند که در تئوری مانع از پنهان کردن هویت آنها می شود.

کوارتنگ گفت: «با تصویب قانون، هشداری واضح برای کسانی که در فکر استفاده از بازار املاک بریتانیا برای شستن سودهای غیرقانونی هستند، خواهیم فرستاد.

همچنین شرکت Companies House برای بهبود کیفیت اطلاعات موجود از پایگاه داده خود “ارتقا” خواهد شد و اقداماتی برای تقویت “حکم های ثروت غیرقابل توضیح” انجام خواهد شد که به نهادهای مجری قانون این اختیار را می دهد که دارایی هایی را در جایی که آنها مشکوک به وقوع جرم هستند، توقیف کنند.

مبارزان طولانی مدت مبارزه با فساد اگر از اینکه بریتانیا چقدر طول کشیده تا نقش خود را به عنوان پیشخدمت مالی بداخلاق در مقابل آنچه که بخش تجارت اکنون “نخبگان فاسد” می نامد، ناامید شوند، احساس آرامش می کنند.

سوزان هاولی، مدیر اجرایی Spotlight on Corruption، گفت: «این زمان بسیار خونین است.

او گفت که مبارزان از زمان برگزاری اجلاس ضد فساد در سال 2016، “شش سال منتظر” برای اقداماتی مانند این بوده اند، و افزود: “این اقدامات شروع خوبی است اما به تنهایی برای بستن روزنه های دفاعی ما در مقابل کافی نخواهد بود. پول کثیف.

ما به سرمایه‌گذاری هنگفتی در توانایی اجرای قانون نیاز داریم تا آنها بتوانند به تحقیق درباره ثروت غیرقابل توضیح، و تحقیق و پیگرد نقض پولشویی و فرار از تحریم‌ها ادامه دهند.»

در حال حاضر، در مورد اینکه آیا افراد فوق ثروتمند و فوق شرور می توانند قوانین را زیر پا بگذارند، تردید وجود دارد. به عنوان مثال، در حالی که “مالک ذینفع نهایی” یک ملک باید افشا شود، هنوز هم می تواند یک شخص حقوقی یا یک شرکت باشد. اگر آن نهاد خودش در حوزه قضایی باشد که محرمانه بودن شرکت را مجاز می‌داند، هیچ راهی برای باز کردن حلقه‌های نهایی زنجیره برای شخص در بالای صفحه وجود نخواهد داشت.

گراهام بارو، از پادکست Dark Money Files، به طور مداوم برخی از ناکامی‌های مضحک‌تر Companies House را در ارائه داده‌های قانونی افشا کرده است. او خاطرنشان کرد که این قوانین مشابه مواردی است که برای افشای “افراد دارای کنترل قابل توجه” است که در تئوری به شما می گوید صاحب یک شرکت چه کسی است.

او گفت: «ما از تجربه می دانیم که می توان با اعلام اینکه هیچ فردی با تعریف «مالک ذینفع» مطابقت ندارد، آنها را دور زد. «در حالی که برای اعلام نادرست مجازات وجود دارد، دانستن اینکه چه کسی پشت یک نهاد در مکانی مانند جزایر مارشال، سیشل یا BVI قرار دارد، کار ساده‌ای نیست.

«بدون منابع انسانی و مالی کافی، همراه با همکاری سرزمین‌های خارج از کشور، اجرای مؤثر الزامات دشوار به نظر می‌رسد».

هاولی درباره اقداماتی برای هدف قرار دادن کسانی که سعی در دور زدن تحریم‌ها را دارند، تردیدهایی را مطرح کرد، موضوعی که در زمانی که وزرا الیگارش‌های روسیه و مقامات کرملین را هدف قرار می‌دهند، داغ است. او گفت: «معلوم نیست که این لایحه به اندازه کافی در ارائه ابزارهای واقعی به مجریان قانون برای طرح پرونده های جنایی برای فرار از مجازات پیش می رود. بیش از 12 سال است که پرونده ای برای فرار از مجازات کیفری وجود نداشته است.

بارو همچنین اعلام کرد که «عمیقاً ناامیدکننده» است که دولت سریع‌تر عمل نمی‌کند. شرکت هاوس به طور روزانه مورد سوء استفاده قرار می گیرد و تاخیر بیشتر به سادگی درها را به روی مجرمان بیشتر و بیشتری باز می کند.

یکی از فعالان مبارزات انتخاباتی که خواست نامش فاش نشود تا زمانی که زمان بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل جزئیات نکرده باشد، نسبت به چشم انداز شیطنت مالی که ممکن است ادامه یابد، زیرا فاسدها و مخفیانه دارایی های خود را در جایی دیگر در فاصله زمانی بین اعلام پیشنهادها مخفی می کنند، بیشتر متمایل بود. و اجرا شد.

وی گفت: دروازه برای مدتی باز خواهد بود. اما من ترجیح می‌دهم یک قانون مناسب دریافت کنم تا اینکه در عرض سه ساعت آن را تصویب کنم. ما نمی توانیم ساعت را به عقب برگردانیم. ما همان جایی هستیم که هستیم.»