FBI با دستگیری کارمند سابق OpenSea به اقتصاد کریپتو می پردازد | توکن های غیر قابل تعویض (NFT)

یکی از کارمندان سابق بازار توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم و جرایم پولشویی متهم شده است که نشان می‌دهد مجری قانون ایالات متحده دیگر چشم خود را بر روی اقتصاد کریپتو نمی‌بندد.

ناتانیل چستین شغل خود را به‌عنوان مدیر محصول در OpenSea، بزرگترین بازار NFT – دارایی‌های رمزنگاری منحصربه‌فردی که برای نشان دادن مالکیت اقلامی مانند هنر دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس از متهم شدن به تجارت داخلی ترک کرد.

روز چهارشنبه او توسط اف‌بی‌آی در نیویورک دستگیر و متهم شد، پرونده‌ای که می‌تواند برای دیگران در حوزه رمزنگاری که تصور می‌کردند اقدامات ممنوعه در بازارهای تنظیم‌شده بازی منصفانه در بخش غرب وحشی است، نگران‌کننده باشد.

چستین متهم است که از دانش خود در مورد اینکه کدام توکن ها قرار است در صفحه اول وب سایت OpenSea نمایش داده شوند، استفاده کرده است تا آنها را مدت کوتاهی قبل از معرفی آنها بخرد، و بلافاصله آنها را بفروشد و هر بار از افزایش آگاهی برای یک سود ناچیز پول نقد کند.

وکیل آمریکایی دامیان ویلیامز گفت: “NFTها ممکن است جدید باشند، اما این نوع طرح جنایی نیست… اتهامات امروزی تعهد این دفتر را به خنثی کردن معاملات داخلی – چه در بازار سهام و چه در بلاک چین” نشان می دهد.

معاملات ادعایی Chastain در آن زمان مورد توجه قرار گرفته بود. به لطف ماهیت باز بازار NFT، جایی که تمام معاملات در یک پایگاه داده عمومی به نام بلاک چین نوشته می شود، ناظران متوجه شده بودند که شخصی در سپتامبر 2021 در حال خرید دارایی های دیجیتال با زمان بندی مشکوک است.

کیف پول دیجیتال ناشناس مورد استفاده برای معاملات به زودی از طریق تراکنش به کیف پول Chastain متصل شد. OpenSea در آن زمان سیاست صریحی علیه چنین معاملات داخلی صادر نکرده بود و تنها پس از آشکار شدن معاملات Chastain اقدام کرد.

در ماه مه، یک طرح تجارت داخلی آشکار در یک صرافی رمزنگاری پیشرو کشف شد: کاربری که شناسایی نشده است، مدت کوتاهی قبل از اینکه در صرافی‌های اصلی فهرست شوند، موقعیت‌های بزرگی را در ارزهای دیجیتال کوچک ایجاد می‌کند و سپس آنها را برای کسب سود در نتیجه می‌فروشد. موج علاقه یک گزارش وال استریت ژورنال به این نتیجه رسید که یکی از این تجارت ها با سرمایه گذاری 360000 دلاری در کمتر از یک هفته، 140000 دلار سود داشته است.

اما تا زمان دستگیری چستین در این هفته، با توجه به هنجارها و رویه‌های متفاوت در این بخش، بحث‌های گسترده‌ای در مورد غیرقانونی بودن چنین اقداماتی وجود داشت. به عنوان مثال، تجارت به اصطلاح «شیت کوین‌ها» – دارایی‌های رمزنگاری که بدون هدفی جز خرید و فروش در یک بازار سوداگرانه ایجاد می‌شوند – آشکارا مملو از اقداماتی است که در یک بازار تنظیم‌شده غیرقانونی است.

بر اساس نام مستعار “اینفلوئنسر شیت کوین” Epitaph، آخرین خس خس برای افزایش ارزش سکه ها حول “توکن های Larp” متمرکز شده است. او گفت که این اشاره به «توکن‌هایی است که تیم برای متقاعد کردن خریداران که با افراد مشهور/موسیقی‌دان/توکن‌های بزرگ‌تر ارتباط دارند، تمام تلاش خود را می‌کند.

هیچ رازی بر کسی پوشیده نیست که هر چیزی که می‌خریم تا حدودی کلاهبرداری است. سوال این نیست که “آیا این توکن کلاهبرداری است”، زیرا همه آنها هستند، سوال این است: “آیا این کلاهبرداری به اندازه کافی خوب انجام شده است تا دیگران را متقاعد به خرید کند؟”

دستگیری چستین در حالی صورت می‌گیرد که گروهی متشکل از 25 کارشناس رمزارز نامه‌ای سرگشاده به کنگره آمریکا نوشته و خواستار مقررات بیشتر در این بخش شده‌اند. این گروه گفت: «ما از شما می‌خواهیم رویکردی واقعاً مسئولانه نسبت به نوآوری‌های فناوری داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که افراد در ایالات متحده و جاهای دیگر در معرض خطرات مالی غارتگرانه، تقلب‌ها و ریسک‌های اقتصادی سیستماتیک به نام پتانسیل‌های تکنولوژیکی که وجود ندارند، آسیب‌پذیر نمی‌شوند.» نوشت.

علاوه بر این فشارهای نظارتی، روز پنجشنبه کمیسیون معاملات آتی کالا از جمینی، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در نیویورک که توسط دوقلوهای وینکلووس تأسیس شده است، شکایت کرد و مدعی شد که این شرکت قانون‌گذاران را در مورد احتمال دستکاری قیمت بیت کوین در تلاشی موفق برای متقاعد کردن آژانس به اشتباه انداخته است. اجازه ایجاد یک قرارداد آتی بیت کوین را می دهد.

یکی از سخنگویان OpenSea گفت: «وقتی از رفتار نیت مطلع شدیم، تحقیقاتی را آغاز کردیم و در نهایت از او خواستیم که شرکت را ترک کند. رفتار او در تضاد با سیاست‌های کارکنان ما و در تضاد مستقیم با ارزش‌ها و اصول اصلی ما بود.»