آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار جهان پایگاه خبری آبان نیوز ، 
به گزارش یوروپل، پلیس بوداپست یک سازمان جنایی را که در زمینه پولشویی و کلاهبرداری در مقیاس صنعتی دست داشت، متلاشی کرد.
افسران در 9 مه به 24 خانه در پایتخت مجارستان رفتند. شانزده نفر از جمله پنج نفر به ظن انتقال 44 میلیون یورو وجوه غیرقانونی از طریق حساب های بانکی در سه قاره دستگیر شدند.
به گفته یوروپل، شبکه جنایی که ادعا می‌شود به آن تعلق داشته‌اند، در سپتامبر 2020 راه‌اندازی شد و به دنبال پولشویی درآمدهای حاصل از جرم بود: عمدتاً کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال.
تحقیقات مشترک مجموعه‌ای از شرکت‌های «جلو» را کشف کرد که سابقه فعالیت‌های معناداری نداشتند، و همچنین سایر شرکت‌های خریداری شده توسط «کاه‌فروشان» که اطلاعات شخصی خود را در ازای دریافت غرامت تحویل دادند.
مظنونان حساب های بانکی را به نام این شرکت ها افتتاح کردند تا در طرح گسترده تر پولشویی مورد استفاده قرار گیرند. این حساب‌ها حواله‌هایی را از دیگران در کشورهای مختلف دریافت می‌کردند، سپس آنها را به سایرین ارسال می‌کردند.
پلیس ده ها میلیون یورو را در 32 کشور در سراسر اروپا، آمریکای جنوبی و استرالیا کشف کرد. آنها همچنین در جریان این حملات اسلحه و مهمات، رایانه، تلفن همراه و سیم کارت، کارت های پرداخت، جواهرات و بیش از 120000 یورو پول نقد به ارزهای مختلف کشف و ضبط کردند. یوروپل گفت که در مجموع از 44 نفر که گمان می رود در این طرح دخیل بوده اند مطلع بوده اند.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
