هشدار وزارت خزانه داری به بانک های خارجی در مورد کمک به روسیه برای دور زدن تحریم ها

وی با اشاره به پیام خود به بانک‌های خارجی افزود: شما باید مطمئن شوید که نه تنها از نظارت جریان‌ها به مؤسسه مالی خود مطمئن هستید، بلکه باید با یادآوری به کسب‌وکارهایی که حمایت می‌کنید کمک کنید. همچنین، شما نمی‌خواهید که آنها از الیگارش‌های روسی یا شرکت‌های روسی حمایت مادی کنند.»

بانک‌ها و موسسات مالی در سراسر جهان درگیر این هستند که چگونه با امواج تحریم‌های جدید علیه روسیه مطابقت داشته باشند.

جین فریزر، مدیر اجرایی این بانک، در این ماه به بلومبرگ گفت: سیتی گروپ، بزرگترین بانک ایالات متحده در روسیه، با حدود 3000 کارمند در آنجا، در حال “گفتگوی فعال” برای فروش شرکت های مصرف کننده و بانک های تجاری روسیه خود بود.

بر اساس یک پرونده، سیتی گروپ در ماه مارس میزان فروش خود در روسیه را به 7.9 میلیارد دلار کاهش داد که از 9.8 میلیارد دلار در پایان سال گذشته کاهش یافت. خانم فریزر در کنفرانسی در این ماه گفت: “این تسلیح خدمات مالی یک معامله بسیار بسیار بزرگ است.” او گفت که انتظار دارد با توسعه سیستم‌های مالی جدید کشورها برای اجتناب از وابستگی بیش از حد به شرکت‌های غربی، جریان‌های سرمایه جهانی کاهش یابد.

بانک های خارجی با فعالیت های ایالات متحده ممکن است خود را در بین خواسته های متضاد گیر بیاورند. در برخی موارد، تحریم های ایالات متحده آنها را ملزم کرده است که مشتریان قدیمی خود را قطع کنند. کسانی که در برابر این کار مقاومت کردند، متوجه شدند که مقامات چقدر می توانند در مورد ردیابی متخلفان و جریمه های کلان آنها جدی باشند.

برای مثال، در سال 2019، بانک انگلیسی استاندارد چارترد 1.1 میلیارد دلار برای حل و فصل پرونده‌هایی که توسط وزارت دادگستری، خزانه‌داری، تنظیم‌کننده بانکی دولتی نیویورک و دادستان‌های ایالتی در رابطه با تراکنش‌هایی که برای کوبا، سوریه، ایران و سودان انجام داده بود، پرداخت کرد. تحریم های آمریکا دو سال قبل از آن، دویچه بانک 630 میلیون دلار پس از کمک به سرمایه گذاران روسی برای ورود 10 میلیارد دلاری به مراکز مالی غرب، پرداخت کرد. غول های بین المللی HSBC و BNP Paribas نیز در 10 سال گذشته میلیاردها دلار برای حل و فصل موارد نقض تحریم ها پرداخت کرده اند.

لانانه نگوین گزارش کمک کرد