سه آلمانی فراری در اسپانیا به دلیل طرح پولشویی دستگیر شدند

یوروپل اعلام کرد سه آلمانی فراری در اسپانیا به ظن اجرای یک طرح بزرگ پولشویی دستگیر شده اند.

آژانس پلیس اتحادیه اروپا در یک بیانیه که این عملیات یک حلقه “در حال اجرا یک سیستم بانکداری در سایه برای مجرمان” را متلاشی کرده است.

ظاهراً این طرح “صدها میلیون یورو از تراکنش‌های مجرمانه را که از هر مکانیزم نظارتی حاکم بر سیستم مالی قانونی جدا شده بود، پردازش کرده است.”

یوروپل اضافه کرد: «مجرم‌ها مقادیر زیادی پول نقد را از طریق این سیستم موازی جابه‌جا می‌کردند و به مجرمان کمک می‌کردند تا درآمدهای غیرقانونی خود را بشویید و فعالیت‌های خود را که عمدتاً با قاچاق مواد مخدر مرتبط است تأمین مالی کنند».

گزارش شده است که رهبر گروه – یک تبعه آلمانی روس الاصل – روزانه بیش از 250000 یورو سود می برد.

مظنونان از سال 2021 از مقامات آلمانی فراری بودند و در ماه مارس در مالاگا دستگیر شدند.

گفته می شود که این گروه از هویت جعلی بلغاری و آلمانی استفاده کرده و آدرس و خودروهای خود را به صورت روزانه تغییر می دهند.

گارد مدنی اسپانیا گفت: «اعضای این سازمان تدابیر امنیتی شدیدی را به کار گرفتند و از هر گونه روال عادی در رفت و آمدهای روزانه خود اجتناب کردند. روز پنجشنبه اضافه شد.

مقامات اسپانیا مقادیر زیادی پول نقد، دستگاه های مدرن شمارش پول، دستگاه های تلفن همراه رمزگذاری شده و اسناد هویتی جعلی مختلف را کشف و ضبط کردند.