دفتر تقلب جدی درخواست اسناد در شرکت های مرتبط با گوپتا | سانجیف گوپتا

بازرسان اداره تقلب های جدی درخواست اسناد کرده اند و از مدیران دفاتر شرکت های بریتانیایی متعلق به صنعتگر سانجیو گوپتا، به نشانه تشدید مشکلات قانونی برای GFG Alliance، گروه فلزات و انرژی او، بازجویی کرده اند.

اداره کلاهبرداری جدی (SFO) گفت که آژانس کلاهبرداری روز چهارشنبه به عنوان بخشی از تحقیقات در چندین آدرس در انگلیس، اسکاتلند و ولز حضور یافت.

به گفته یک فرد مطلع، مکان‌هایی که محققین در آن حضور داشتند شامل Stocksbridge، Hartlepool و Scunthorpe در شمال انگلستان و نیوپورت در ولز بود.

SFO با تکیه بر اختیاراتی که به آن اجازه می دهد از شاهدان برای پاسخ به سؤالات و همچنین ارائه اسناد بخواهد، هشداری درباره عملیات روز چهارشنبه صادر نکرد.

قابل درک است که شرکت‌ها از درخواست‌های اطلاعات پیروی کردند و بازرسان به اجبار وارد هیچ محلی نشدند.

SFO تحقیقات خود را در ماه می 2021، مدت کوتاهی پس از سقوط حامی مالی اصلی GFG، Greensill Capital، فاش کرد که باعث شد شرکت مورد بررسی دقیق قرار گیرد. SFO گفت که در حال بررسی «کلاهبرداری مشکوک، تجارت متقلبانه و پولشویی در رابطه با تأمین مالی و انجام تجارت شرکت‌های عضو اتحادیه گروه خانواده گوپتا (GFG)، از جمله ترتیبات تأمین مالی آن با Greensill Capital UK» است.

دارایی‌های اصلی گوپتا در بریتانیا مجموعه‌ای از کارخانه‌های فولاد تحت پرچم لیبرتی استیل، از جمله عملیات بزرگ در روترهام و استاکزبریج در جنوب یورکشایر و تأسیسات کوچکتر در ولز و میدلندز، و همچنین یک کارخانه ذوب آلومینیوم در اسکاتلند است. گوپتا به عنوان مدیر 77 شرکت بریتانیایی فهرست شده است، اگرچه بسیاری از آنها در نهایت توسط شرکت هایی در سنگاپور کنترل می شوند.

اقدام SFO در پی یورش دادستان های فرانسوی در هفته گذشته صورت گرفت که گفتند در حال بررسی اتهامات “سوء استفاده از دارایی های شرکت” و “پولشویی” هستند.

بر اساس اسناد دادگاه در یک پرونده جداگانه که یکی دیگر از شرکت های گوپتا را در بر می گیرد، دولت فرانسه دلایلی دارد که معتقد است GFG Alliance از یک کارخانه فولاد در رومانی «تصرف نادرست» وجوهی انجام داده است.

یک فرد مطلع از عملیات روز چهارشنبه گفت که اقدامات SFO یک “حمله” محسوب نمی شود، با این استدلال که این یک بخش استاندارد از روند تحقیقات است.

SFO گفت: «در روز چهارشنبه 27 آوریل، تیم‌هایی از بازرسان SFO در سراسر بریتانیا اعلامیه‌هایی را بر اساس بخش 2 قانون عدالت کیفری 1987 در آدرس‌های مرتبط با اتحاد GFG Sanjeev Gupta، که به عنوان گروه شرکت‌های خانه لیبرتی نیز شناخته می‌شود، صادر کردند.

«تیم‌ها اوایل صبح امروز در آدرس‌های معاملاتی شرکت کردند و اعلان‌های بخش 2 را برای درخواست اسنادی از جمله ترازنامه شرکت، گزارش‌های سالانه و مکاتبات مربوط به تحقیقات SFO صادر کردند.

«بازرسان در چندین آدرس با مدیران اجرایی صحبت کردند که با عملیات همکاری داشتند. از آنجایی که تحقیقات در حال انجام است، SFO نمی تواند اظهار نظر بیشتری ارائه دهد.

سخنگوی GFG از اظهار نظر خودداری کرد.

جف کابل، مدیر اجرایی استخدام شده برای بازگرداندن مشاغل سخت لیبرتی استیل، روز چهارشنبه یک یادداشت داخلی برای کارمندان ارسال کرد و گفت که گروه با هرگونه درخواست اطلاعاتی از سوی SFO موافقت خواهد کرد. این یادداشت همچنین به کارکنان لیبرتی استیل توصیه می‌کند که «سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه اطلاعات و حفظ اسناد» گروه را بازخوانی کنند.

کابل در این یادداشت نوشت: «ما به طور مداوم هرگونه تخلف از سوی خود را رد کرده‌ایم و متعهد شده‌ایم که کاملاً همکاری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها می‌توانند تحقیقات خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند.

ما خوشحالیم که تحقیقات اکنون در حال پیشرفت است و به نتیجه نزدیک تر می شود. لطفاً مطمئن باشید که این بر عملکرد شرکت‌های ما تأثیری نمی‌گذارد و ما باید به تمرکز بر برنامه‌های تجاری خود و فعالیت ایمن ادامه دهیم.»