شرکت Toll Holdings استرالیا 6 میلیون دلار به دلیل “بی توجهی بی پروا” به تحریم های ایالات متحده پرداخت می کند | اخبار آمریکا

شرکت استرالیایی Toll Holdings باید 6.1 میلیون دلار به دلیل “بی توجهی بی پروا” خود به تحریم های ایالات متحده علیه تروریسم، ساخت سلاح های کشتار جمعی و رژیم ها در کره شمالی، ایران و سوریه بپردازد.

وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت که شرکت Toll در بازه زمانی ژانویه 2013 تا فوریه 2019، 48.4 میلیون دلار را از طریق سیستم مالی ایالات متحده پردازش کرده و تقریباً 3000 نقض آشکار تحریم ها را انجام داده است.

دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری (Ofac) دریافت که نقض آشکار به این معنی است که افراد در “حوزه های قضایی کاملاً تحریم شده” می توانند به مشارکت در محموله ها و تجارت بین المللی ادامه دهند.

در بیانیه ای، اوفاک گفت که شرکت حمل و نقل و لجستیک در ماه می 2015 از سوی یک بانک آمریکایی در مورد “تراکنش های مشکل ساز” گفته شده بود، اما اقدامات فوری یا کافی برای جلوگیری از تکرار مجدد آنها انجام نداد.

اوفک دریافت که تا فوریه 2017 – پس از هشدارهای بیشتر از سوی همان بانک، از جمله تهدید به توقف پرداخت‌های شرکت – که «کنترل‌های سخت» اجرا شدند که تا حد زیادی تراکنش‌ها را متوقف کردند.

شرکت Toll خود نقض آشکار را افشا کرد و Ofac متوجه شد که آنها “غیر فاحش” هستند، اما گفت که شرکت همچنان “بی توجهی بی پروا” به تحریم ها نشان داده است.

حدود 14 درصد از تخلفات آشکار مربوط به تراکنش‌هایی بوده است که به دلیل نگرانی در مورد تروریسم یا سلاح‌های کشتار جمعی مسدود شده‌اند.

Ofac دریافت که Toll 424 پرداخت مربوط به شرکت هواپیمایی ماهان ایران را پردازش کرده است، که ایالات متحده آن را به تأمین بودجه و حمل و نقل برای نیروهای زبده ایران و پرواز تسلیحات به سوریه متهم کرده است، و 97 پرداخت مربوط به شرکت خطوط کشتیرانی حافظ دریا است که به ظن دخالت تحریم شده است. در انتقال قطعات لازم برای برنامه تسلیحات هسته ای ایران.

سایر پرداخت‌ها برای محموله‌ها به، از یا از طریق کره شمالی، ایران یا سوریه بود.

Ofac دریافت که Toll در اجرای سیاست‌ها و کنترل‌هایی که حصول اطمینان از تبعیت از تحریم‌ها هنگام پردازش پرداخت‌ها از طریق ایالات متحده، شکست خورده است.

اوفک گفت که این تا حدی به این دلیل بود که گسترش سریع Toll در سال‌های قبل از نقض با “افزایش لازم در منابع انطباق” مطابقت نداشت.

«در حالی که Toll یک سیاست مطابقت با تحریم‌ها را داشت، برنامه انطباق، پرسنل و کنترل‌های مربوطه نتوانست با سرعت و پیچیدگی عملیات رو به رشد خود، از جمله در رابطه با خطرات مرتبط با استفاده از موسسات مالی ایالات متحده، مطابقت داشته باشد.» اوفک گفت.

مدیر عامل Toll Group، توماس نادسن، در بیانیه‌ای گفت که این شرکت خوشحال است که این موضوع را پس از افشای نقض‌های احتمالی حل کرده است.

او گفت که هیچ یک از افراد درگیر در “معاملات مورد بحث” هنوز در این شرکت استخدام نشده اند.

متأسفانه، این وضعیت به دلیل سوء تفاهم در مورد مقررات مربوط به پرداخت ها از طریق سیستم مالی ایالات متحده مربوط به محموله های غیر مجاز رخ داده است.

“ما انطباق را جدی می‌گیریم و برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، با ایجاد سیستم‌های کنترل دقیق و آموزش و پاسخگویی افزایش یافته، اقدام کرده‌ایم.”

راهنمای سریع

چگونه آخرین اخبار را از آبان نیوز استرالیا دریافت کنیم

نمایش دهید

عکس: تیم رابرتس/Stone RF

اوفاک گفت که حداکثر مجازات مدنی قابل اعمال در این موضوع 826 میلیون دلار بوده است، اما از آنجایی که شرکت Toll تخلفات آشکار را فاش کرده و آنها یک مورد غیر فاحش را تشکیل می دهند، جریمه پایه قابل اعمال 15 میلیون دلار بوده است.

بی‌احتیاطی تول به تحریم‌ها، توجه نکردن به هشدارهای مکرر بانک آمریکایی، و موقعیت آن به‌عنوان یک شرکت بزرگ حمل‌ونقل جهانی، عوامل تشدیدکننده تلقی می‌شدند، اما اوفک دریافت که برای کاهش این موضوع، شرکت Toll مسئولیت تخلفات آشکار مشابهی را در پنج مورد دیگر نداشته است. سال‌ها قبل از پرداخت‌ها، و در نهایت «اقدامات گسترده‌ای برای اصلاح شکاف‌های انطباق خود» انجام داده بود.